INKON Life Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jul 25, 2019

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2019-068

盈康生命科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经盈康生命科技股份有限公司（以 下简称“公司”）第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，决定于2019 年8月12日14:30召开公司2019 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年第四次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年8月12日（星期一）14:30开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2019年8月12日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2019年8月11日15:00-2019年8月12日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、股权登记日：2019 年 8 月 5 日（星期一）

• 7、出席对象：

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1

（1）2019 年 8 月 5 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有 权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼

202 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会表决的提案如下：

议案1、《关于符合非公开发行股票条件的议案》；

议案2、《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》；

议案3、《关于调整非公开发行股票方案的议案》（需逐项审议各子议案）；

• 3.01 发行股票种类和面值

• 3.02 发行方式及发行时间

3.03 发行对象及认购方式

• 3.04 发行价格及定价原则

• 3.05 发行数量

• 3.06 限售期

• 3.07 本次发行前滚存的未分配利润安排

• 3.08 上市地点

• 3.09 本次发行的决议有效期

• 3.10 募集资金金额及用途

议案4、《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

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2

议案5、《关于非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》；

议案6、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议 案》；

议案7、《关于与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案》；

议案8、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

议案9、《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

议案10、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》；

议案11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议 案》；

议案12、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）与相关 主体承诺的议案》；

议案13、《关于前次募集资金使用情况的议案》；

议案14、《关于提请股东大会批准青岛盈康医疗投资有限公司免于以要约方 式增持公司股份的议案》；

议案15、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事宜有效期的议案》；

2、上述议案已经公司第四届董事会第二十八次（临时）会议、第四届监事 会第二十次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2019 年 7 月 26 日在巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn ）披露的相关公告。

3、上述议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、12、13、14、15 为特别决议事 项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通 过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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3

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累计投票外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》
3.00	《关于调整非公开发行股票方案的议案》（需逐项审议各子议 案）	√
3.01	发行股票种类和面值	√
3.02	发行方式及发行时间	√
3.03	行对象及认购方式	√
3.04	发行价格及定价原则	√
3.05	发行数量	√
3.06	限售期	√
3.07	本次发行前滚存的未分配利润安排	√
3.08	上市地点	√
3.09	本次发行的决议有效期	√
3.10	募集资金金额及用途	√
4.00	《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》	√
5.00	《关于非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》	√
6.00	《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订 稿）的议案》	√
7.00	《关于与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案》	√
8.00	《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√
9.00	《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√
10.00	《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》	√

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4

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关 事宜的议案》	√
12.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）与 相关主体承诺的议案》	√
13.00	《关于前次募集资金使用情况的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会批准青岛盈康医疗投资有限公司免于以 要约方式增持公司股份的议案》	√
15.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事宜有效期的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

— 2、登记时间：2019 年 8 月 6 日 9:00 2019 年 8 月 8 日 15:00

3、登记地点：东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室

4、登记手续：

（1） 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

（2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代 表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户 卡办理登记手续。

（3） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡 和委托人身份证办理登记手续。

（4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 8 月 8 日 15:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权 委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

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5

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

联系人：胡园园、刘杰

电话：0769-87935678

传真：0769-87920269

邮编：523722

地址：山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼 202 会 议室

现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

• 1．公司第四届董事会第二十八次（临时）会议决议；

• 2．公司第四届监事会第二十次（临时）会议决议。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司

董事会 二〇一九年七月二十六日

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6

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365143；投票简称：盈康投票

• 2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年 8 月 12 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 8 月 11 日（现场股东大会前一 日）15:00，结束时间为 2019 年 8 月 12 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

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7

附件二：授 权 委 托 书

致盈康生命科技股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席盈康生命科技股份有 限公司 2019 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其 行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择 项下都不打“√”按废票处理）

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累计投票外的所有议案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于延长非公开发行股票决议有效期 的议案》
3.00	《关于调整非公开发行股票方案的议案》 （需逐项审议各子议案）	√
3.01	发行股票种类和面值	√
3.02	发行方式及发行时间	√
3.03	行对象及认购方式	√
3.04	发行价格及定价原则	√
3.05	发行数量	√
3.06	限售期	√
3.07	本次发行前滚存的未分配利润安排	√
3.08	上市地点	√

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8

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
3.09	本次发行的决议有效期	√
3.10	募集资金金额及用途	√
4.00	《关于非公开发行股票预案（修订稿）的 议案》	√
5.00	《关于非公开发行股票方案论证分析报 告（修订稿）的议案》	√
6.00	《关于非公开发行股票募集资金使用可 行性分析报告（修订稿）的议案》	√
7.00	《关于与特定对象签署附条件生效股份 认购协议的议案》	√
8.00	《关于非公开发行股票涉及关联交易的 议案》	√
9.00	《关于公司<第一期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》	√
10.00	《关于公司<第一期员工持股计划管理办 法>的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公 司员工持股计划相关事宜的议案》	√
12.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及 填补措施（修订稿）与相关主体承诺的议 案》	√
13.00	《关于前次募集资金使用情况的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会批准青岛盈康医疗 投资有限公司免于以要约方式增持公司 股份的议案》	√
15.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全	√

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9

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
	权办理本次非公开发行股票相关事宜有 效期的议案》

注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其 它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人签字（盖章）：____ 委托人证件号码：____ 委托人股份的性质：____ 委托人持股数：____ 委托人股东账号：_____ 受托人签字：_____ 受托人身份证号码：____ 委托日期：年月___日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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