INKON Life Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 11, 2017

证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2017-104

广东星普医学科技股份有限公司

关于召开2017年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月29日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开2017年第四次 临时股东大会的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者 的合法权益，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关事 项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年8月16日（星期三）14:30开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2017年8月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2017年8月15日15:00-2017年8月16日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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• 6、股权登记日：2017 年8 月10 日（星期四）

• 7、出席对象：

（1）2017 年8 月10 日下午15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有 权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83 号公司会议室

二、会议审议事项

• 1、本次股东大会表决的提案如下：

议案1、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人

的议案》；

• 1.01 选举吴雨霞女士为公司第四届监事会股东代表监事

议案2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的

议案》；

• 2.01 选举霍昌英先生为公司第四届董事会非独立董事

• 2.02 选举徐涛先生为公司第四届董事会非独立董事

• 2.03 选举黄清华女士为公司第四届董事会非独立董事

• 2.04 选举张成华先生为公司第四届董事会非独立董事

议案3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议

案》。

• 3.01 选举张龙平先生为公司第四届董事会独立董事

• 3.02 选举杨得坡先生为公司第四届董事会独立董事

• 3.03 选举胡海玲女士为公司第四届董事会独立董事

• 2、上述议案1 已经公司第三届监事会第三十七次（临时）会议审议通过，

• 具体内容详见2017 年7 月29 日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《第 三届监事会第三十七次（临时）会议决议的公告》（2017-095），上述议案2、3

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已经公司第三届董事会第四十四次（临时）会议审议通过，具体内容详见2017 年7 月29 日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《第三届董事会第四 十四次（临时）会议决议的公告》（2017-094）

3、议案1、2、3 均为累积投票议案，本次应选举非独立董事4 人，独立董 事3 人，股东代表监事1 人。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备 案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表 决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在 候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东 大会规则》的要求，公司将对中小投资者表决进行单独计票，并及时公开披露单 独计票结果。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案
1.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表 监事候选人的议案》	应选人数1人
1.01	选举吴雨霞女士为公司第四届监事会股东代表监事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》	应选人数4 人
2.01	选举霍昌英先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举徐涛先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举黄清华女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.04	选举张成华先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》	应选人数3 人

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提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
3.01	选举张龙平先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.02	选举杨得坡先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.03	选举胡海玲女士为公司第四届董事会独立董事	√

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2017 年8 月11 日9:00—2017 年8 月14 日15:00

3、登记地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83 号广东星普医学科技股份有 限公司董秘办

4、登记手续：

（1） 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

（2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代 表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户 卡办理登记手续。

（3） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡 和委托人身份证办理登记手续。

（4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017 年8 月15 日15:00 之前送达或传真至公司)，但出席会议签到时，出席人身份证和授 权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

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联系人：赵璐

电话：0769-87935678

传真：0769-87920269

邮编：523722

地址：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83 号广东星普医学科技股份有限公司 董秘办

现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

• 1．公司第三届董事会第四十四次（临时）会议决议；

• 2．公司第三届监事会第三十七次（临时）会议决议。

特此公告。

广东星普医学科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十一日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365143；投票简称：星普投票

• 2、填报表决意见或选举票数：

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举股东代表监事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为1 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

• ② 选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、 投票时间：2017 年8 月16 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年8 月15 日（现场股东大会前

• 一日）15:00，结束时间为2017 年8 月16 日（现场股东大会结束当日）15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

• http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

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附件二：授 权 委 托 书

致广东星普医学科技股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席广东星普医学科技股 份有限公司2017 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决 权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决 权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择 项下都不打“√”按废票处理）

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
累积投票提案
1.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表 监事候选人的议案》	应选人数1人
1.01	选举吴雨霞女士为公司第四届监事会股东代表监事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》	应选人数4 人
2.01	选举霍昌英先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举徐涛先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举黄清华女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.04	选举张成华先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》	应选人数3 人
3.01	选举张龙平先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.02	选举杨得坡先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.03	选举胡海玲女士为公司第四届董事会独立董事	√

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注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其 它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人签字（盖章）：____ 委托人证件号码：____ 委托人股份的性质：____ 委托人持股数：____ 委托人股东账号：_____ 受托人签字：_____ 受托人身份证号码：____ 委托日期：年月___日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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