INKON Life Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Oct 9, 2015

证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2015-092

广东星河生物科技股份有限公司

关于召开2015 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八 次会议决定于2015 年10 月26 日上午10:00 召开2015 年第四次临时股东大会， 现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间

（1）现场会议时间：2015 年10 月26 日，上午11:00-12:00

（2）网络投票时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2015 年10 月26 日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2015 年10 月25 日下午15：00 至2015 年10 月26 日下午15：00 期间的任意时间。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议投票方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委

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托他人出席现场会议。

（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日：2015 年10 月19 日

6、会议地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83 号，广东星河生物科技股份 有限公司会议室

二、会议审议事项：

1、审议《关于出售子公司股权的议案》

三、会议出席对象：

1、截至2015 年10 月19 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人；

2、公司全体董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间范围为2015 年10 月21 日— —2015 年10 月23 日15:00；

3、登记地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83 号，广东星河生物科技股份 有限公司会议室；

4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人

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身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有 关证件采取信函或传真方式登记(须在2015 年10 月23 日上午11:30 之前送达或 传真至公司)。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体说明

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体说明 如下：

（一）深交所交易系统的投票

1、投票期间,深交所交易系统设置专门的投票代码及投票简称，公司本次网 络投票的投票代码为365143，简称为星河投票。

2、买卖方向为“买入”。

3、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案1，股东对“总议案”进行投票，视为除对累积投票议案外的所有议 案表达相同意见。本次股东大会各项议案对应的委托价格见下表:

议案	表决事项	委托价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00
议案1	《关于出售子公司股权的议案》	1.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见

委托数量1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

（5）确认委托完成。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、股东办理身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

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络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。

• （1）深交所投资者服务密码获取流程

①第一步，获取校验号

登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，填写“姓 名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码。检验 通过后，系统会提示密码设置成功并返回一个4 位数字的激活校验号，请牢记 该校验号。

②第二步，激活服务密码

输入校验号激活服务密码，密码将于下一个交易时段生效（如服务密码激活 指令上午11:30 前发出的， 当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上 午11:30 后发出的，次日方可使用）。服务密码激活后长期有效，在参加其他网 络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的， 可通过交易系统挂失，挂 失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（２）深交所数字证书获取方式

• 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 ２、参加互联网投票

• （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选

• 择“广东星河生物科技股份有限公司2015 年第四次临时股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证

• 券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA 证书登录；

  • （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  • （4）确认并发送投票结果。

（三）参加网络投票的其他注意事项

• 1、网络投票不能撤单；对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一

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次申报为准。

• 2、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

• 3、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意

• 一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 之后登录深交所互联网投 票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，查看个人网 络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、会务联系：

地址：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83 号广东星河生物科技股份有限公司 董秘办

联系人：黄清华

电话：0769-87935678 传真：0769-87920269

七、其他事项：

1、会议材料备于董事会办公室；

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附：授权委托书样本

特此公告。

广东星河生物科技股份有限公司

董事会

二○一五年十月九日

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附件1：

授 权 委 托 书

致广东星河生物科技股份有限公司

兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席广东星河生物科技股 份有限公司2015 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决 权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决 权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择 项下都不打“√”按废票处理）

序号	议案	赞成	反对	弃权
议案1	《关于出售子公司股权的议案》

委托人签字（盖章）：__________________________ 委托人证件号码：_____________________________ 委托人持股数：_______________________________ 委托人股东账号：_____________________________ 受托人签字：_________________________________ 受托人身份证号码：___________________________ 委托日期：______年______月______日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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