INKON Life Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jan 6, 2015

证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2015-004

广东星河生物科技股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年1 月6 日召 开的公司第三届董事会第九次（临时）会议审议通过了《董事会提请召开2015 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2015 年1 月23 日11:00 召开2015 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第九次（临时）会议 审议通过后，决定召开2015 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：2015 年1 月23 日上午11：00

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年1 月23 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年1 月 22 日15:00 至2015 年1 月23 日15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议；

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• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

• 5、股权登记日：2015 年1 月19 日

• 6、现场会议召开地点：东莞市塘厦镇蛟坪大道83 号会议室

• 7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2015 年1 月19 日下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

二、本次股东大会审议事项：

• 1、《关于公司终止重大资产重组项目的议案》

上述会议审议的议案已经公司第三届董事会第九次（临时）会议、第三届监 事会第八次（临时）会议审议通过，上述议案内容详见中国证监会指定的信息披 露网站披露的相关公告。

三、出席会议的股东登记办法

• 1、登记时间：2015 年1 月21 日——2015 年1 月22 日 工作日时间上午8：

• 30-12：00；下午13：45-17：30。

• 2、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

• 3、现场登记地点：东莞市塘厦镇蛟坪大道83 号会议室

• 4、登记方式：

• （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会

• 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印

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件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代 表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持 股凭证办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填 写《股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须在开会前一天以专人送达、邮 寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席 会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投 票服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投 票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.深市挂牌投票代码：365143

• 2.投票简称：星河投票

• 3.投票时间：2015 年1 月23 日的交易时间，即上午9:30-11:30 和下午

• 13:00-15:00。

4.在投票当日，“星河投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议 的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00

• 元代表议案1。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为

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除对累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下所有议案同意表决	100
议案1	《关于公司终止重大资产重组项目的议案》	1.00

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（3）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的 子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如果股东通过网络 投票系统对“总议案”和 单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。 即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相 关议案表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先 对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015 年1 月22 日（现场股东大会召 开前一日）下午15:00，结束时间为2015 年1 月23 日（现场股东大会结束当日） 下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

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（1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的 “密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活核验码。 （2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服 务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码 激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可以使用；如服务密码激活指 令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他 网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可 重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申 请。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选 择“星河生物2015 年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐

户” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所 交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效 投票结果为准。

（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票 的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他

1、会议联系方式：

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联系人：黄清华

联系电话：0769-82012345 传真号码：0769-87920269

通讯地址：东莞市塘厦镇蛟坪大道83 号（董秘办）

邮政编码：523722

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、 登记表格：

附件1 《授权委托书》

特此公告

广东星河生物科技股份有限公司

董 事 会

2015 年1 月6 日

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附件1：

授 权 委 托 书

致广东星河生物科技股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席广东星河生物科技股 份有限公司2015 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决 权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决 权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择 项下都不打“√”按废票处理）

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于公司终止重大资产重组项目的议案》
	委托人签字（盖章）：____ 委托人证件号码：_____ 委托人持股数：____ 委托人股东账号：____ 受托人签字：_____ 受托人身份证号码：____ 委托日期：年月___日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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