INKON Life Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 11, 2012

证券代码：300143 证券简称：菇木真 公告编号：2012-041

广东菇木真生物科技股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

广东菇木真生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八 次会议审议通过了《关于提请召开股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

• 一、 会议召开基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2012 年7 月27 日，上午10:00-12:00

• 3、会议召开方式：现场方式

• 4、会议投票方式：现场投票

• 5、股权登记日：2012 年7 月20 日

• 6、会议地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83 号，广东菇木真生物科技股

• 份有限公司会议室

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于制定<现金分红管理制度>的议案》（详见2012 年7 月3 日公

• 告的第二届董事会第八次会议决议的公告，公告编号：2012-039）；

  • 2、审议《分红政策及未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》（详见2012

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年7 月3 日公告的第二届董事会第八次会议决议的公告，公告编号：2012-039）；

3、审议《关于修改公司<章程>的议案》（详见2012 年7 月3 日公告的第二 届董事会第八次会议决议的公告，公告编号：2012-039）。

三、会议出席对象：

1、截至2012 年7 月20 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人；

2、公司全体董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师：

四、会议登记手续：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：本次年度股东大会现场登记时间范围为2012 年7 月26 日下 午13:30—15:00；

3、登记地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83 号，广东菇木真生物科技股 份有限公司会议室；

4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人 身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有 关证件采取信函或传真方式登记(须在2012 年7 月26 上午11:30 之前送达或传 真至公司)。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、会务联系：

地址：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83 号广东菇木真生物科技股份有限公 司董秘办

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联系人：黄清华

电话：0769-87935678

传真：0769-87920269

六、其他事项：

• 1、会议材料备于董事会办公室；

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。 附：授权委托书样本

特此公告

广东菇木真生物科技股份有限公司

董事会

二○一二年七月十一日

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附件1：

授 权 委 托 书

致广东菇木真生物科技股份有限公司

兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席广东菇木真生物科技 股份有限公司2012 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表 决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表 决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对应议案投票选择处打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选 择项下都不打“√”按废票处理）

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于制定<现金分红管理制度>的议案》
2	《分红政策及未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》
3	《关于修改公司<章程>的议案》

委托人签字（盖章）：__________________________ 委托人证件号码：_____________________________ 委托人持股数：_______________________________ 委托人股东账号：_____________________________ 受托人签字：_________________________________ 受托人身份证号码：___________________________ 委托日期：______年______月______日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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