INKON Life Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 15, 2011

证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2011-077

广东星河生物科技股份有限公司

关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次 会议审议通过《关于提请召开股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

一、 会议召开基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2011 年12 月30 日上午10:00

3、会议召开方式：现场方式

4、会议表决方式：现场投票表决

• 5、股权登记日：2011 年12 月23 日

6、会议地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83 号，广东星河生物科技股份 有限公司会议室

二、会议审议事项：

1、审议《关于变更公司2011 年度审计机构的议案》（详见2011 年10 月25 日公告的第二届董事会第二次会议决议的公告，公告编号：2011-065）；

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三、会议出席对象：

1、截至2011 年12 月23 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人；

2、公司全体董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师：

四、会议登记手续：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：本次年度股东大会现场登记时间范围为2011 年12 月29 日下 午13:30—15:00；

3、登记地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83 号，广东星河生物科技股份 有限公司会议室；

4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人 身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有 关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一） ， 以便登记(以上登记资料须在2011 年12 月29 日上午11:30 之前送达或传真至公 司)。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、会务联系：

地址：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83 号广东星河生物科技股份有限公司 董秘办

联系人：黄清华

电话：0769-87935678

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传真：0769-87920269

六、其他事项：

• 1、会议材料备于董事会办公室；

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附：授权委托书样本

特此公告

广东星河生物科技股份有限公司 董事会

二○一一年十二月十四日

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附件一：

广东星河生物科技股份有限公司

股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二：

授 权 委 托 书

致广东星河生物科技股份有限公司

兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席广东星河生物科技股 份有限公司2011 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决 权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决 权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择 项下都不打“√”按废票处理）

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于变更公司2011 年度审计机构的议案》（详见2011 年10 月25日公告的第二届董事会第二次会议决议的公告，公告编号：2011-065）

委托人签字（盖章）：__________________________

委托人证件号码：_____________________________ 委托人持股数：_______________________________

委托人股东账号：_____________________________ 受托人签字：_________________________________ 受托人身份证号码：___________________________

委托日期：______年______月______日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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