INKON Life Technology Co., Ltd. — Management Reports 2018

Mar 16, 2018

广东星普医学科技股份有限公司

独立董事2017年度述职报告

本人作为广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立董事制度的 指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年度工作中，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专 业性作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》有关要 求，现将2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

1、2017年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、出席董事会情况

报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事 代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行 使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议， 对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
胡海玲	4	4	0	0	否

3、出席股东大会情况

报告期内，本人未出席股东大会。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报 告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

日期	会议	议案	备注
2017/8/17	第四届董事会第一次会议	《关于聘任高级管理人员的议案》；《2017 年半年度募集资金存放与使用情况说明》；《2017 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明》；《关于2017年半年度关联交易事项的议案》；《2017 年半年度对外担保情况的说明》
2017/12/21	第四届董事会第四次（临时）会议	《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》；《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项的议案》

三、任职董事会各委员会工作情况

本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、战略委 员会委员，在2017年主要履行以下职责：

1、审计委员会工作情况。2017 年度，公司共召开了 9 次审计委员会会议，其 中 1 次为第四届董事会审计委员会会议，本人亲自出席 1 次会议，讨论并审核了以 下事项：《2017 年第三季度报告的事项》、《审计部第三季度内部审计总结的事 项》。 四、对公司进行现场调查的情况

2017年度期间，本人按照相关制度规定利用参加董事会的机会及其他时间到公 司进行现场考察和了解，深入了解公司经营情况、财务运行情况、董事会决议执行 情况、管理情况等，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市 场变化对公司的影响，积极提出合理化建议，有效履行了独立董事职责。并与公司 高管人员进行座谈交流；与公司董事会秘书保持良好沟通，通过电子邮件、电话问 询等途径向相关人员了解公司基本情况。

五、保护投资者权益方面所作的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上

市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制 度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完 整、及时和公正。

2．作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情 况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出 席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公 正、客观的结论，审慎的行使表决权。

3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规 范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高 对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

六、其他工作

1、2017年度未发生独立董事提议召开董事会情况；

2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

• 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

2018年，本人将不断学习最新的法律、法规和各项规章制度，更全面地了解上 市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权 益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司 进一步规范运作。

特此报告。

广东星普医学科技股份有限公司

独立董事：胡海玲

二○一八年三月十七日