INKON Life Technology Co., Ltd. — Management Reports 2011

Jan 27, 2011

广东星河生物科技股份有限公司

独立董事2010年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2010 年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他 有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2010年度履行独立董事职责情 况向各位股东汇报如下：

一、参加会议情况

2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会， 认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发 挥了积极的作用。

2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了 相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 本人出席了公司2010年度召开的6次董事会、2次股东大会，出席会议情况如下：

姓名	职务	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两 次未亲自出 席会议
2010年度董事会召开次数				6
梁增文	独立董事	6	0	0	否
2010年度股东大会召开次数				2
梁增文	独立董事	2	0	0	否

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二、发表独立意见情况

2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

• 1、2010年1月17日就关于公司2007-2009年度财务报表的审计报告的意见发

• 表了独立意见；

• 2、2010年1月18日就关于近三年关联交易事项发表了独立意见；

3、2010年2月26日在第一届董事会第十三次会议上，⑴对公司累计和当期的 对外担保情况的专项说明及独立意见；⑵对《公司2009年度内部控制自我评估报 告》的对立意见；⑶对公司2009年度利润分配的独立意见；⑷对公司续聘2010 年度审计机构的独立意见；⑸对公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见；

• 4、2010年2月25日就关于重大关联交易的认可意见；

• 5、2010年7月12日就关于⑴重大关联交易事项的意见；⑵截至2010年6月30

• 日止及前三个年度财务报表的审计报告的意见；

• 6、2010年8月28日就关于重大关联交易事项的意见；

• 7、2010年12月23日在公司第一届董事会第十七次会议上，对关于使用部分

• 超募资金人民币8,700万元偿还银行贷款的事项发表了独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2010年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、 管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，累计工 作时间超过10天；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工 作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、 网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运 行动态。

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四、在公司2010年度审计中的履职情况

根据中国证监会《中国证券监督管理委员会公告》（证监会公告〔2010〕37 号）的有关规定。本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对2010 年度经营投资发展规划及财务状况的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建 议，并与公司2010年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍 初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠 实地履行了独立董事职责。

五、保护投资者权益方面所作的工作

1、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完 整的做好信息披露。

2．对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事会审议决策 的 重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制 度 建设，募集资金使用、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独 立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。

六、任职董事会各专门委员会的工作情况

2009年6月26日，2009年第二次临时股东大会通过了《关于成立董事会专门 委员会的议案》，本人作为审计委员会、战略委员会委员，2010年按照《董事会 审计委员会实施细则》，就首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜、定期报 告、投资项目等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。

七、公司存在的问题及建议

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随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应总结公司经营管 理的成功经验，不断完善公司的财务管理和内部控制体系，并利用现有优势不断 提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。严格按照相关管理规定，规范合理 地使用募集资金，提升公司的整体营收能力。

八、培训和学习情况

本年度，认真学习了中国证监会、广东证监局以及深交所的有关法律法规及 相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保 护社会公众股东权益的思想意识。

九、其他工作

• 1、未有提议召开董事会情况发生；

• 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

• 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

以上是独立董事梁增文在2010年度履行职责情况汇报。

2011年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公 司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》 的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东 特别是中小股东的合法权益。最后，对公司董事长叶运寿先生给予的信任与指导 以及公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极支持和有效 配合表示敬意和衷心感谢。

希望在新的一年里，公司进一步开拓市场、规范运作，持续、稳定、健康的 向前发展，以更加优异的业绩回报广大股东。

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独立董事：梁增文

2011 年1 月27 日

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