INKON Life Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 8, 2021

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2021-101

盈康生命科技股份有限公司

关于重大资产重组事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式收 购青岛盈康医院管理有限公司（以下简称“盈康医管”）持有的苏州广慈肿瘤医 院有限公司（以下简称“苏州广慈”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本 次交易”）。公司分别于 2021 年 5 月 25 日、2021 年 6 月 21 日、2021 年 7 月 23 日、2021 年 9 月 6 日在巨潮资讯网披露的《重大资产购买暨关联交易报告书（草 案）》《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》《重大资产购买 暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》《重大资产购买暨关联交易报告书 （草案）（三次修订稿）》中，已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及 尚需履行的决策、审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除上述报告书已披露的有关风险因素外，公司尚未发 现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本 次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项，本次重大资产重组工作正在有 序进行中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大 投资者关注后续进展公告。

一、本次重大资产重组的基本情况

公司拟以支付现金的方式收购盈康医管持有的苏州广慈 100%股权，交易金额 为 63,100.00 万元。本次交易构成关联交易并构成《上市公司重大资产重组管理办 法》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》规定的重大资产重组，不构成

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重组上市。

本次交易尚需经公司召开股东大会审议通过。本次交易完成后，公司将持有 苏州广慈 100%股权，苏州广慈将成为公司的全资子公司。

二、本次重大资产重组的历史披露情况

1、公司因筹划重大资产重组事项于 2021 年 4 月 12 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟筹划重大资产重组暨关联交易的提 示性公告》（公告编号：2021-023），并分别于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月 12 日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2021-026、 2021-042）。

2、2021 年 5 月 24 日，公司召开第五届董事会第八次（临时）会议、第五届 监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关 法律、法规规定的议案》《关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》《关 于本次交易构成重大资产重组的议案》《关于本次重大资产重组构成关联交易的 议案》《关于本次重组不构成重组上市的议案》《关于<盈康生命科技股份有限公 司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易有关 议案，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、2021 年 6 月 7 日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关 于对盈康生命科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函 【2021】第 6 号）（以下简称“问询函（一）”），公司及中介机构就问询函（一） 所提问题进行了认真讨论分析，并就相关事项进行了回复。具体回复内容详见公 司于 2021 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于深 圳证券交易所创业板非许可类重组问询函【2021】第 6 号回复的公告》（公告编 号：2021-060）。

4、2021 年 6 月 21 日，公司召开第五届董事会第九次（临时）会议、第五届 监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于<盈康生命科技股份有限公司重大 资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，公司根据问 询函（一）提及的事项对报告书及其摘要等相关文件进行了相应的修改、补充。

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具体内容详见公司于 2021 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

5、2021 年 6 月 24 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2021-061）。

6、2021 年 7 月 13 日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的 《关于对盈康生命科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询 函【2021】第 9 号）（以下简称“问询函（二）”），公司就问询函（二）所提 问题进行了认真讨论分析，并就相关事项进行了回复。具体回复内容详见公司于 2021 年 7 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳证 券交易所创业板非许可类重组问询函【2021】第 9 号回复的公告》（公告编号： 2021-070）。

7、2021 年 7 月 22 日，公司与交易对方盈康医管签署了《关于苏州广慈肿瘤 医院有限公司之股权转让协议补充协议》，公司对本次重组方案中的对价支付方 式内容作了相应修订，同时根据问询函（二）提及的事项，对报告书及其摘要等 相关文件进行了相应的修改、补充。同日，公司召开的第五届董事会第十次（临 时）会议、第五届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整本次重大 资产重组暨关联交易方案的议案》《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购 买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司与交 易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

8、公司分别于 2021 年 7 月 23 日、2021 年 8 月 9 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公 告编号：2021-071、2021-074）。

三、本次重大资产重组的进展情况

2021 年 9 月 6 日，公司召开的第五届董事会第十三次（临时）会议、第五届 监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于本次重大资产重组加期审计报 告、备考审阅报告的议案》《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关 联交易报告书（草案）（三修订稿）>及其摘要的议案》，由于以 2020 年 12 月 31

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日为审计基准日的财务数据已超过有效期，公司委托信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）以 2021 年 6 月 30 日为审计基准日对拟购买资产苏州广慈进行了加 期审计，并根据加期审计情况及审核要求，对本次交易报告书及相关问询函回复 进行了相应的修订、补充和完善。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 6 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至本公告披露日，本次重大资产重组相关工作正在积极推进中，公司将根 据本次重大资产重组进展情况，履行有关审批程序及信息披露义务。 四、风险提示

1、本次交易尚需经公司召开股东大会审议通过，本次交易能否获得通过批准， 以及最终获得批准的时间仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司分别于 2021 年 5 月 25 日、2021 年 6 月 21 日、2021 年 7 月 23 日、 2021 年 9 月 6 日在巨潮资讯网披露的《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》 《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》《重大资产购买暨关联 交易报告书（草案）（二次修订稿）》《重大资产购买暨关联交易报告书（草案） （三次修订稿）》中，已详细披露了本次交易可能存在的风险因素，敬请广大投 资者注意投资风险。

3、截至本公告披露日，除上述报告书已披露的有关风险因素外，公司尚未发 现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本 次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项，本次重大资产重组工作正在有 序进行中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大 投资者关注后续进展公告。

4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指 定媒体刊登的内容为准。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会 二〇二一年九月八日

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