INKON Life Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 9, 2021

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2021-074

盈康生命科技股份有限公司

关于重大资产重组事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式收 购青岛盈康医院管理有限公司（以下简称“盈康医管”）持有的苏州广慈肿瘤医 院有限公司（以下简称“苏州广慈”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本 次交易”）。公司分别于 2021 年 5 月 25 日、2021 年 6 月 21 日、2021 年 7 月 23 日在巨潮资讯网披露的《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》《重大资产 购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》《重大资产购买暨关联交易报告书 （草案）（二次修订稿）》中，已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及 尚需履行的决策、审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除上述报告书已披露的有关风险因素外，公司尚未发 现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本 次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项，本次重大资产重组工作正在有 序进行中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大 投资者关注后续进展公告。

一、本次重大资产重组的基本情况

公司拟以支付现金的方式收购盈康医管持有的苏州广慈 100%股权，交易金额 为 63,100.00 万元。本次交易构成关联交易并构成《上市公司重大资产重组管理办 法》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》规定的重大资产重组，不构成 重组上市。

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本次交易尚需经公司召开股东大会审议通过。本次交易完成后，公司将持有 苏州广慈 100%股权，苏州广慈将成为公司的全资子公司。

二、本次重大资产重组的历史披露情况

1、公司因筹划重大资产重组事项于 2021 年 4 月 12 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟筹划重大资产重组暨关联交易的提 示性公告》（公告编号：2021-023），并分别于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月 12 日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2021-026、 2021-042）。

2、2021 年 5 月 24 日，公司召开第五届董事会第八次（临时）会议、第五届 监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关 法律、法规规定的议案》《关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》《关 于本次交易构成重大资产重组的议案》《关于本次重大资产重组构成关联交易的 议案》《关于本次重组不构成重组上市的议案》《关于<盈康生命科技股份有限公 司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易有关 议案，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、2021 年 6 月 7 日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关 于对盈康生命科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函 【2021】第 6 号）（以下简称“问询函（一）”），公司及中介机构就问询函（一） 所提问题进行了认真讨论分析，并就相关事项进行了回复。具体回复内容详见公 司于 2021 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于深 圳证券交易所创业板非许可类重组问询函【2021】第 6 号回复的公告》（公告编 号：2021-060）。

4、2021 年 6 月 21 日，公司召开第五届董事会第九次（临时）会议、第五届 监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于<盈康生命科技股份有限公司重大 资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，公司根据问 询函（一）提及的事项对报告书及其摘要等相关文件进行了相应的修改、补充。 具体内容详见公司于 2021 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

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5、2021 年 6 月 24 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2021-061）。

6、2021 年 7 月 13 日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的 《关于对盈康生命科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询 函【2021】第 9 号）（以下简称“问询函（二）”），公司就问询函（二）所提 问题进行了认真讨论分析，并就相关事项进行了回复。具体回复内容详见公司于 2021 年 7 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳证 券交易所创业板非许可类重组问询函【2021】第 9 号回复的公告》（公告编号： 2021-070）。

7、2021 年 7 月 22 日，公司与交易对方盈康医管签署了《关于苏州广慈肿瘤 医院有限公司之股权转让协议补充协议》，公司对本次重组方案中的对价支付方 式内容作了相应修订，同时根据问询函（二）提及的事项，对报告书及其摘要等 相关文件进行了相应的修改、补充。同日，公司召开的第五届董事会第十次（临 时）会议、第五届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整本次重大 资产重组暨关联交易方案的议案》《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购 买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司与交 易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、本次重大资产重组的进展情况

本次交易标的公司经审计的财务数据基准日为 2020 年 12 月 31 日，根据《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 第六十三条规定：“经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有 效，特别情况下可申请适当延长，但延长时间至多不超过一个月。”根据上述规 则，公司已于 2021 年 6 月 30 日申请将本次重组相关财务数据有效期延长 1 个月， 即有效期截止日由 2021 年 6 月 30 日延期至 2021 年 7 月 31 日，具体内容详见公 司于 2021 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重 大资产重组相关财务数据有效期延期的公告》（公告编号：2021-063）。

鉴于本次交易标的公司经审计的财务数据有效期已到期，为保证各项财务数 据的时效性及准确性，更客观地体现标的公司的财务状况，经公司与交易对方协

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商，双方同意对标的公司进行加期审计，即审计基准日调整为 2021 年 6 月 30 日。 截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进加期审计相关工作，待相关工 作完成后，公司将对本次重大资产重组相关文件进行补充和更新，并再次召开董 事会审议本次重大资产重组的相关事项。公司将根据本次重大资产重组的进展情 况，按照相关法律法规的规定履行有关的审批程序并及时进行信息披露。

四、风险提示

1、本次交易标的公司加期审计工作正在积极推进中，更新财务数据尚需要一 定的时间。公司将在加期审计工作完成后尽快对本次重大资产重组相关文件进行 补充和更新，并再次召开董事会审议、并提交股东大会审议本次重大资产重组的 相关事项，本次交易能否获得通过批准，以及最终获得批准的时间仍存在不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司分别于 2021 年 5 月 25 日、2021 年 6 月 21 日、2021 年 7 月 23 日在 巨潮资讯网披露的《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》《重大资产购买 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》《重大资产购买暨关联交易报告书（草 案）（二次修订稿）》中，已详细披露了本次交易可能存在的风险因素，敬请广 大投资者注意投资风险。

3、截至本公告披露日，除上述报告书已披露的有关风险因素外，公司尚未发 现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本 次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项，本次重大资产重组工作正在有 序进行中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大 投资者关注后续进展公告。

4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上 述指定媒体刊登的内容为准。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会 二〇二一年八月九日

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