INKON Life Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Feb 19, 2020

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2020-009

盈康生命科技股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 10 日召开 的第四届董事会第十五次（临时）会议、于 2018 年 7 月 26 日召开的 2018 年第 四次临时股东大会、于 2019 年 7 月 25 日召开的第四届董事会第二十八次（临时） 会议、于 2019 年 8 月 12 日召开的 2019 年第四次临时股东大会、于 2019 年 11 月 18 日召开的第四届董事会第三十三次（临时）会议分别审议通过了公司非公 开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2020 年 2 月 14 日公布的修订后的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《上市公司非公开 发行股票实施细则》等相关规定，公司于 2020 年 2 月 19 日召开的第四届董事会 第三十五次（临时）会议审议通过了第三次调整非公开发行股票的相关议案。本 次非公开发行股票方案尚需公司股东大会批准和中国证监会的核准。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
		更新了公司全资子公司怡康
目录	目录	中医医院的名称，并在全文
		中更新了相应的表述
		1、更新了本次非公开发行
		股票的审议程序。
特别提示	特别提示	2、调整了定价基准日、发行
		价格及定价原则。
		3、调整了募集资金总额。
第一章 本次非公开发行股	四、本次非公开发行股票方	1、调整了定价基准日、发行

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票方案概要	案概要	价格及定价原则。
		2、调整了募集资金总额。
		调整了募集资金总额及长沙
	五、募投资金投向	盈康医院项目的投资总额、
		拟投入募集资金金额。
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行股票的审议程序。
		更新了青岛盈康医疗投资有
	一、发行对象基本情况	限公司的法定代表人及其最
第二章 发行对象		近一年简要财务报表。
	二、附条件生效的股份认购	调整了协议中的认购价格、
	协议及其补充协议摘要	签订时间，认购上限。
第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金使用计划二、本次募集资金投资项目	调整了募集资金总额及长沙盈康医院项目的投资总额、拟投入募集资金金额。调整了长沙盈康医院项目的投资总额及项目具体投资构
	的可行性分析	成，项目经济效益评价和审
		批情况。
第四章 董事会关于本次发	六、本次股票发行相关的风	更新了商誉减值导致业绩亏
行对公司影响的讨论与分析	险说明	损的风险

以上具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票 预案（三次修订稿）》。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司

董事会 二〇二〇年二月十九日

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