INKON Life Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

盈康生命科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第六次会议

相关事项的独立意见

根据中国证监会颁发《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证 监发[2001]102 号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《盈康生命 科技股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为盈康 生命科技股份有限公司（下称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，就公 司第五届董事会第六次会议相关事项，发表独立意见如下：

一、关于聘任财务总监的独立意见

经认真审阅谈波先生的个人履历和相关资料，在充分了解被聘人员的资格 条件、教育背景、职业经历和专业素养等情况后，我们认为谈波先生具备担任 公司财务总监的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司 法》、《公司章程》等有关法律、法规中不得担任公司高级管理人员的情形； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被 执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规 关于担任上市公司高级管理人员的条件。公司董事会聘任财务总监的选举程序 及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致 同意聘任谈波先生担任公司财务总监。

二、关于 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，我们认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内 部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制 制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在 公司经营管理的各个关键环节发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、 公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险 的控制提供保证，我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地

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反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，我们一致同意公司出具的 《2020 年度内部控制自我评价报告》。

三、关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司 2020 年度募集资金存放与使用的 情况进行了认真核查后，我们认为：公司 2020 年度募集资金的存放和使用符合 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司《募集资金管理制度》的 相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况，我们一致 同意该报告。

四、关于未来三年股东回报规划（ 2021 年 -2023 年）的独立意见

公司制定股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，同时兼顾股东的 短期利益和长远利益回报，综合考虑了公司实际经营情况和战略发展目标、股 东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，建立了对投资者持续、 稳定、科学的回报规划与机制，保持了利润分配政策的连续性和稳定性，能够 更好地保护投资者特别是中小投资者的合法权益。董事会审议此项议案的决策 程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司董事 会制定的《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》并同意将该规划提交 公司 2020 年年度股东大会审议。

五、关于海尔集团财务有限责任公司 2020 年度风险评估报告的独立意见

海尔集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）作为非银行金融机 构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银 行监督管理委员会的严格监管，财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的 商业服务，并遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情况。经审阅公司出具的《关于海尔集团财务有限责任公司 2020 年度风险评估报告》，我们认为该报告充分反映了财务公司的经营资质、

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业务和风险状况，在审议该报告时关联董事已回避表决，审议程序符合相关法 律、法规及《公司章程》的规定，因此我们一致同意该报告。

六、关于 2020 年度利润分配方案的独立意见

经审议，我们认为：公司 2020 年度利润分配方案符合公司当前的实际情 况，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害 公司及股东特别是中小股东的利益的情况，我们一致同意公司董事会提出的公 司 2020 年度利润分配方案，并同意将该利润分配方案提交公司 2020 年年度股 东大会审议。

七、关于续聘会计师事务所的独立意见

经核查，信永中和具有证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司 提供审计服务的丰富经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，坚持独立 审计原则，恪尽职守，较好地完成了公司审计工作，出具的各项报告能够客 观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。为保持公司审计工作 的连续性和稳定性，同时综合考虑了信永中和的审计质量与服务水平情况，我 们一致同意公司继续聘请信永中和为公司2021年度审计机构，并同意将该议案 提交公司2020年年度股东大会审议。

八、关于董事薪酬的独立意见

经核查，我们认为：公司向独立董事发放津贴、按照绩效考核结果向在公 司兼任其他职务的董事发放薪酬，结算、发放程序符合法律、法规的相关规定 及公司薪酬标准，薪酬水平与公司经营状况以及所处的行业、地区平均水平相 匹配。公司董事 2021年度的薪酬标准是根据公司经营状况并参照地区、行业薪 酬水平制定的，合法、合规、合理，符合公司的实际情况。因此，我们一致同 意公司董事薪酬议案，并同意将该议案提交公司 2020年 年度股东大会审议。

九、关于高级管理人员薪酬的独立意见

经核查，我们认为：公司按照2020年度绩效考核结果向高级管理人员发放 薪酬，结算、发放程序符合法律、法规的相关规定及公司薪酬标准，公司高级 管理人员2020年度的薪酬水平与公司经营状况以及所处的行业、地区平均水平 相匹配。公司2021年度高级管理人员的薪酬标准是按照高级管理人员在公司所

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负责的具体岗位职务，结合公司经营状况并参照所处地区、行业的薪酬水平制 定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。因此， 我们一致同意公司高级管理人员薪酬议案。

十、关于修改《公司章程》的独立意见

经核查，我们认为本次修订《公司章程》是公司根据《中华人民共和国证 券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等最新法律、法规的 相关规定，并结合公司实际情况及经营发展需要进行的修订，修订程序合法合 规，符合公司和股东共同的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形。我们一致同意本次修改《公司章程》事项，并同意将该事项提交公司 2020年年度股东大会审议。

十一、关于会计政策变更的独立董事意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合 财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，新会计政策 的执行可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及 股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议和表决程序 符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们一致同意公司本次会计政 策变更。

十二、关于子公司业绩承诺方延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的独 立董事意见

经审核，我们认为：本次友谊医院和友方医院业绩承诺方延期履行业绩承 诺及签署相关补充协议事项，遵循了平等沟通、协商一致的原则，是在突发新 冠疫情影响下根据目前客观环境及实际情况采取的应对措施，该事项符合《公 司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股 东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及《公司章程》等相关法 律、法规、规范性文件的规定。本次延期符合客观实际情况，有利于促进公司 发展， 有利于维护公司整体利益及长远利益，不存在损害公司和股东特别是中 小股东利益的情形，审议程序合法合规。因此，我们一致同意本次友谊医院和

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友方医院业绩承诺方延期履行业绩承诺及签署相关补充协议事项，并同意将该 事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十三、关于 2020 年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》等规定和要求，作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2020 年度关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现将核查情况说明 如下：

• 1、关于公司与关联方资金往来事项

报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至 2020 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情 况。

2、关于公司对外担保事项

报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人 单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他 人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《盈康生命科技股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第六次会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事：

卢军 刘霄仑 唐功远

2021 年4 月26 日