INKON Life Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 2, 2021

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2021-014

盈康生命科技股份有限公司

第五届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 26 日以电话、 邮件等方式向各董事发出公司第五届董事会第五次（临时）会议通知。会议于 2021 年 3 月 1 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼 202 会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议应到 9 人，实到 9 人，董事谭丽霞、刘钢以现 场方式出席会议并投票表决，董事倪小伟、彭文、潘绵顺、沈旭东、独立董事卢军、 刘霄仑、唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主 持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司出售长沙盈康医院有限公司 100% 股权的议

案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资 子公司出售长沙盈康医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

鉴于本次交易的对方青岛盈康医疗投资有限公司为公司控股股东，系公司关联

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• 方，审议该议案时关联董事谭丽霞、倪小伟、刘钢、彭文、沈旭东回避表决。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

• （二）审议通过《关于公司签订 < 债权转让协议 > 的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 债权转让暨关联交易的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

鉴于本次交易的对方青岛盈康医疗投资有限公司为公司控股股东，系公司关联 方，审议该议案时关联董事谭丽霞、倪小伟、刘钢、彭文、沈旭东回避表决。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第五次（临时）会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第五次（临时）会议相关事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第五届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见；

• 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二○二一年三月二日

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