INKON Life Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 25, 2018

证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2018-013

广东星普医学科技股份有限公司

第四届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 23 日 以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第六次（临时）会议通知。 会议于 2018 年 1 月 25 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室以通讯的方 式召开。会议应到 7 人，实到 7 人，董事霍昌英、徐涛、黄清华、张成华，独立 董事张龙平、杨得坡、胡海玲以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长霍昌 英先生主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；

公司原承诺争取在2018年2月1日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。 但由于有关本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估工作仍在进行中；同时鉴 于本次重大资产重组的审计、评估基准日为2017年12月31日，本次重大资产重组 预案（或报告书）中需引用上市公司2017年度的财务数据，而公司下属子公司较 多（含海外子公司），审计工作量较大，目前也正在进行中。因此，为确保本次 重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利 进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《创业板信息披露业 务备忘录第22 号—上市公司停复牌业务》的相关规定，经董事会同意，公司向 深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月26日开市起继续停牌。

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具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大 资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-014）

议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

特此公告。

广东星普医学科技股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十五日

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