INKON Life Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 21, 2017

证券代码： 300143 证券简称：星普医科 公告编号： 2017-134

广东星普医学科技股份有限公司

第四届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 18 日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第四次（临时）会议通知。 会议于 2017 年 12 月 21 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室以通讯的方 式召开。会议应到 7 人，实到 7 人，董事霍昌英、徐涛、黄清华、张成华，独立 董事张龙平、杨得坡、胡海玲以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长霍昌 英先生主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁 条件成就的议案》；

董事会认为公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激 励计划》”）设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，29 名激励对象符合第一 期解锁资格条件。根据公司2016年第四次临时股东大会对董事会的授权，同意公 司按照《激励计划》的相关规定办理第一期解锁相关事宜。具体内容详见公司同 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2016年限制性股票激励计 划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（2017-137）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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公司董事徐涛先生、张成华先生属于公司《激励计划》的受益人，以上2人 在审议本议案时已回避表决。

议案表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票的议案》；

根据《激励计划》之“第十三章，公司/激励对象发生异动的处理”的规定， 鉴于激励对象中卢红荣、石红琴和徐林兵合计三人因个人原因辞职并已办理相关 离职手续，公司拟对上述三人已获授但尚未解锁的限制性股票合计 263,000 股 以 15.13 元/股的价格进行回购注销处理。公司董事会同意公司回购注销合计 263,000 股已获授但尚未解锁的全部股份，回购总金额为 3,979,190 元，全部为 公司自有资金。公司将按照《激励计划》的相关规定办理回购注销的相关事宜， 本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

本次回购价格与限制性股票授予价格一致，《激励计划》中未明确回购价格 定价依据的情形，由公司董事会确定回购价格即为授予价格。

为实施《激励计划》而涉及的限制性股票解锁、价格调整、回购注销、减资、 修改公司章程、公开信息披露、交易所登记备案、登记机关变更登记等事项，公 司股东大会授权公司董事会负责解释与实施。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2017-138）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》；

鉴于公司拟回购注销263,000股限制性股票，公司注册资本由288,387,118股 减少至288,124,118股。现拟对公司章程进行相应修改，具体情况如下：

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序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币288,387,118元。	第六条 公司注册资本为人民币288,124,118元。
2	第十九条 公司股份总数为288,387,118股，公司的股本结构为普通股288,387,118股，无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为288,124,118股，公司的股本结构为普通股288,124,118股，无其他种类股份。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 1 月 8 日，在广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号（公司 会议室）召开 2018 年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第四次（临时） 会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的 议案》和《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》。

议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

特此公告。

广东星普医学科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十二日

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