INKON Life Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 1, 2017

证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2017-099

广东星普医疗科技股份有限公司

第三届董事会第四十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年7 月31 日以 电话、邮件等方式向各董事发出公司第三届董事会第四十五次（临时）会议通知。 会议于2017 年8 月1 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83 号公司会议室以通讯方式召 开。会议应到7 人，实到7 人，董事霍昌英、徐涛、黄清华、张成华和独立董事 张龙平、游达明、杨得坡以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长霍 昌英主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审查情况

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立湖南中西友谊医院的议案》

本次对外投资设立湖南中西友谊医院，符合公司积极布局医疗服务领域的战 略规划，有利于公司发挥高端放疗设备优势在肿瘤治疗领域产业链的延伸，有利 于公司完善区域肿瘤放疗布局，增强公司在医疗健康产业的综合竞争力，符合公 司的长远利益。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于全资子公 司拟对外投资设立湖南中西友谊医院的公告》（2017-100）。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会 审议。

议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

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（二）审议通过《关于对全资子公司GLOBAL SYSTEM LIMITED增资的议案》

公司此次对于全资子公司GLOBAL SYSTEM LIMITED 的增资，拟用于增加对美 国Protom International Holding Corporation 公司（以下简称“美国Protom 公司”）的持股比例，美国Protom 公司所拥有的技术、产品均符合公司在质子放 疗设备领域的战略布局标准。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于对全资子 公司GLOBAL SYSTEM LIMITED增资的公告》（2017-101）。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会 审议。

议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

三、备查文件

• （一）第三届董事会第四十五次（临时）会议决议。

特此公告。

广东星普医疗科技股份有限公司

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