INKON Life Technology Co., Ltd. — AGM Information 2017

Apr 6, 2017

证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2017-046

广东星河生物科技股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 八次会议审议通过了《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》，公司决定于 2017年4月28日上午10:00召开2016年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2017年4月28日（星期五）10:00开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2017年4月28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2017年4月27日15:00-2017年4月28日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2017 年4 月24 日（星期一）

7、出席对象：

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（1）2017 年4 月24 日下午15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国登 记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东 大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83 号公司会议室

二、会议审议事项

议案 1、《关于 2016 年度董事会工作报告》；

议案 2、《关于 2016 年度财务决算报告》；

议案 3、《2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要》；

议案 4、《关于 2016 年度利润分配预案》；

议案 5、《关于续聘公司审计机构的议案》；

议案 6、《关于董事薪酬的议案》；

• 议案 7、《关于公司重大资产重组 2016 年度业绩承诺实现情况及相关重组方

对公司进行业绩补偿的议案》；

议案 8、《关于监事薪酬的议案》；

议案 9、《关于 2016 年度监事会工作报告》。

上述议案已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见

• 2017 年4 月7 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

• 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	该列打勾 的栏目可 以投票

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		√
非累积投 票提案		√
1.00	《关于2016年度董事会工作报告》	√
2.00	《关于2016年度财务决算报告》	√
3.00	《2016年年度报告及2016年年度报告摘要》	√
4.00	《关于2016年度利润分配预案》	√
5.00	《关于续聘公司审计机构的议案》	√
6.00	《关于董事薪酬的议案》	√
7.00	《关于公司重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况及相关 重组方对公司进行业绩补偿的议案》	√
8.00	《关于监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于2016年度监事会工作报告》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2017 年4 月26 日9:00—2017 年4 月27 日15:00

3、登记地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83 号 广东星河生物科技股份 有限公司董秘办

4、登记手续：

（1） 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

（2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代 表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户 卡办理登记手续。

（3） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡

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和委托人身份证办理登记手续。

（4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017 年4 月27 日15:00 之前送达或传真至公司)，但出席会议签到时，出席人身份证和授 权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

联系人：赵璐

电话：0769-87935678

传真：0769-87920269

邮编：523722

地址：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83 号广东星河生物科技股份有限公司 董秘办

现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

1．提议召开本次股东大会的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东星河生物科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月六日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365143；投票简称：星河投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、 投票时间：2017年4月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年4 月27 日（现场股东大会前 一日）15:00，结束时间为2017 年4 月28 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

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附件二：授 权 委 托 书

致广东星河生物科技股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席广东星河生物科技股 份有限公司2016 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本 人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其 行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择 项下都不打“√”按废票处理）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	该列打勾 的栏目可 以投票
		√
非累积投 票提案		√
1.00	《关于2016 年度董事会工作报 告》	√
2.00	《关于2016年度财务决算报告》	√
3.00	《2016年年度报告及2016年年 度报告摘要》	√
4.00	《关于2016年度利润分配预案》	√
5.00	《关于续聘公司审计机构的议 案》	√
6.00	《关于董事薪酬的议案》	√
7.00	《关于公司重大资产重组2016 年度业绩承诺实现情况及相关	√

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	重组方对公司进行业绩补偿的 议案》
8.00	《关于监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于2016 年度监事会工作报 告》	√

注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其 它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人签字（盖章）：____ 委托人证件号码：_____ 委托人持股数：____ 委托人股东账号：____ 受托人签字：_____ 受托人身份证号码：____ 委托日期：年月___日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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