INKON Life Technology Co., Ltd. — AGM Information 2012

Mar 19, 2012

证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2012-016

广东星河生物科技股份有限公司

2011 年年度股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

• 3、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

一、会议出席和召开情况

经广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次 会议审议后，公司于 2012 年 2 月 24 日以公告形式发出召开 2011 年年度股东大会 通知，并于 2012 年 3 月 19 日上午 10：00 在广东省东莞市清溪镇长山头工业区， 广东星河生物科技股份有限公司清溪分公司会议室以现场投票的方式召开，出席 本次会议的股东（股东代表）共 12 名，所持（代表）股份 89,011,335 股，占公司 有表决权股份总数的 60.39%%。本次股东大会议由公司董事会召集，董事长叶运 寿先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士 出席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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二、议案审议情况

经与会股东认真讨论，审议通过以下决议：

• 1、审议通过了《2011 年度的董事会工作报告》

公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职汇报。

《2011 年度的董事会工作报告》详见公司《2011 年年度报告》“第三节 董事 会报告”的相关内容，《2011 年年度报告》及《2011 年度独立董事述职报告》详 见 2012 年 2 月 24 日中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 89,011,335 万股，占有效表决权股份数的 100%；弃权 0 股， 占有效表决权股份数的 0%，反对 0 股，占有效表决权股份数的 0%。

• 2、审议通过了《2011 年度的监事会工作报告》

《2011 年度的监事会工作报告》详见公司《2011 年年度报告》“第八节 监事 会报告”的相关内容。

表决结果：同意 89,011,335 万股，占有效表决权股份数的 100%；弃权 0 股， 占有效表决权股份数的 0%，反对 0 股，占有效表决权股份数的 0%。

• 3、审议通过了《2011 年度的财务决算报告》

表决结果：同意 89,011,335 万股，占有效表决权股份数的 100%；弃权 0 股， 占有效表决权股份数的 0%，反对 0 股，占有效表决权股份数的 0%。

• 4、审议通过了《2011 年的年度报告及 2011 年的年度报告摘要》

2011 年年度报告全文及摘要详见 2012 年 2 月 24 日中国证监会创业板指定信 息披露网站的相关公告，2011 年年度报告摘要刊登于 2012 年 2 月 24 日的《证券 时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

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表决结果：同意 89,011,335 万股，占有效表决权股份数的 100%；弃权 0 股， 占有效表决权股份数的 0%，反对 0 股，占有效表决权股份数的 0%。

• 5、审议通过了《公司2011 年度利润分配预案》

表决结果：同意 89,011,335 万股，占有效表决权股份数的 100%；弃权 0 股， 占有效表决权股份数的 0%，反对 0 股，占有效表决权股份数的 0%。

• 6、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》

公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012 年度审计机构。

表决结果：同意 89,011,335 万股，占有效表决权股份数的 100%；弃权 0 股， 占有效表决权股份数的 0%，反对 0 股，占有效表决权股份数的 0%。

• 7、审议通过了《关于公司 2012 年全年度申请综合授信不超过 6 亿元的议案》

同意授权董事长签署公司和全资子公司及控股子公司2012 年全年共向各银行 申请不超过6 亿元额度的综合授信过程中的相关合同协议。

表决结果：同意 89,011,335 万股，占有效表决权股份数的 100%；弃权 0 股， 占有效表决权股份数的 0%，反对 0 股，占有效表决权股份数的 0%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东大会 的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，本次股东大会出席会议人员的资 格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、广东星河生物科技股份有限公司 2011 年年度股东大会决议；

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• 2、广东信达律师事务所出具的《关于广东星河生物科技股份有限公司 2011

年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

广东星河生物科技股份有限公司

二〇一二年三月十九日

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