INKON Life Technology Co., Ltd. — AGM Information 2011

Feb 21, 2011

证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2011-031

广东星河生物科技股份有限公司

关于召开2010 年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 次会议决定于2011 年3 月 16 日上午10:00 召开2010 年年度股东大会，现将有 关事项通知如下：

一、 会议召开基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2011 年3 月16 日

3、会议召开方式：现场方式

4、会议投票方式：现场投票

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6、会议地点：广东省东莞市清溪镇长山头工业区，广东星河生物科技股份 有限公司清溪分公司会议室

二、会议审议事项：

1、审议《2010 年度董事会工作报告》；

2、审议《2010 年度监事会工作报告》；

3、审议《2010 年度独立董事述职报告》；

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• 4、审议《2010 年度财务决算报告》；

• 5、审议《关于2010 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

• 6、审议《关于公司2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

• 7、审议《关于续聘公司2011 年度审计机构的议案》；

• 8、审议《关于制定选聘会计师事务所专项制度的议案》（以上议案详见2011

• 年1 月27 日第一届董事会第十九次会议决议公告，公告编号为2011-008。）；

  • 9、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》；

10、审议《关于投资建设新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目 的议案》；

11、审议《关于部分超募资金使用计划的议案》。

三、会议出席对象：

• 1、截至2011 年3 月9 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人；

2、公司全体董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师：

四、会议登记手续：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：本次年度股东大会现场登记时间范围为2011 年3 月15 日下 午13:30—15:00；

• 3、登记地点：广东省东莞市清溪镇长山头工业区，广东星河生物科技股份

• 有限公司清溪分公司会议室；

• 4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和

• 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  • 5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人

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身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有 关证件采取信函或传真方式登记(须在2011 年3 月15 上午11:30 之前送达或传 真至公司)。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、会务联系：

地址：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83 号广东星河生物科技股份有限公司 董秘办

联系人：黄清华

电话：0769-87935678

传真：0769-87920269

六、其他事项：

• 1、会议材料备于董事会办公室；

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；

3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。 附：授权委托书样本

特此公告

广东星河生物科技股份有限公司

董事会

二○一一年二月十八日

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附件1：

授 权 委 托 书

致广东星河生物科技股份有限公司

兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席广东星河生物科技股 份有限公司2010 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/ 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使 表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择 项下都不打“√”按废票处理）

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于2010 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于2010 年度监事会工作报告的议案》
3	《2010 年度独立董事述职报告》
4	《关于2010 年度财务决算报告的议案》
5	《关于2010 年年度报告及年度报告摘要的议案》
6	《关于公司2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
7	《关于续聘公司2011 年度审计机构的议案》
8	《关于制定选聘会计师事务所专项制度的议案》
9	《关于修订募集资金管理制度的议案》
10	《关于投资建设新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目的议案》
11	《关于部分超募资金使用计划的议案》

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委托人签字（盖章）：__________________________ 委托人证件号码：_____________________________ 委托人持股数：_______________________________

委托人股东账号：_____________________________ 受托人签字：_________________________________ 受托人身份证号码：___________________________

委托日期：______年______月______日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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