INITECH Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 16, 2023

이니텍/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로32길 72, 포포인츠바이쉐라톤서울구로호텔 G ballroom 1
3. 의안 주요내용		<보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 (주당 20원 현금배당) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김준근 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김승운 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 윤영균 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 홍창희 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김택환 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 홍창희 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 김택환 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 하기 이사 후보자의 임기는 예상기간으로, 서식 기재상의 사유로 연단위로 표기하며, 실제 임기는 다음과 같습니다. 1) 임기 1년 : 제26기 정기주주총회~제27기 정기주주총회 2) 임기 2년 : 제26기 정기주주총회~제28기 정기주주총회 - 불가피한 사유(주주총회 장소 이용 금지 조치 등)로 인하여 상기 주주총회의 일시, 장소 등의 변경사항과 관련된 권한은 대표이사에게 위임하며, 변경사항에 대해서는 정정공시할 예정입니다. - 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 부탁드립니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준근	1966-11	1년	재선임	2022~ (현) 이니텍㈜ 대표이사 2020~2022 ㈜케이티 Enterprise부문 컨설팅 본부장 2020~2020 ㈜케이티 AI/DX융합사업부문Incubation단장 2018~2020 ㈜케이티 미래플랫폼사업부문 통합보안플랫폼 사업단장 2016~2018 ㈜케이티 플랫폼사업기획실 GiGA IoT사업단 단장 카이스트 경영전문대학원 정보경영석사
김승운	1968-08	1년	재선임	2022~ (현)㈜케이티클라우드 IDC본부장 2020~2022 ㈜케이티 인프라서비스본부장 2017~2020 ㈜케이티 IT기획실 2009~2017 ㈜케이티 IT시스템개발단 한양대학교 전자계산학 석사
윤영균	1971-11	1년	재선임	2020~ (현)㈜케이티 그룹경영실 그룹경영1담당 2010~2020 ㈜케이티 재무실 2003~2010 ㈜케이티 기획조정실 Duke University MBA 석사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍창희	1969-11	2년	신규선임	2004~ (현)회계법인나무 대표이사 2022~ (현)㈜스마트파워 사외이사 2021~ (현)사회복지법인 평화복지재단 감사 2014~ (현)사단법인 그린티처스 감사 2002~2004 이지회계법인 이사 고려대학교 경영대학원 석사	㈜스마트파워
김택환	1958-03	2년	신규선임	2012~ (현)경기대학교 교수 2017~2018 머니투데이 4차 산업혁명 연구소장 2015~2016 광주세계웹콘텐츠 페스티발 조직위원장 독일 본 대학 언론학과 박사	해당없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍창희	1969-11	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	2004~ (현)회계법인나무 대표이사 2022~ (현)㈜스마트파워 사외이사 2021~ (현)사회복지법인 평화복지재단 감사 2014~ (현)사단법인 그린티처스 감사 2002~2004 이지회계법인 이사 고려대학교 경영대학원 석사
김택환	1958-03	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	2012~ (현)경기대학교 교수 2017~2018 머니투데이 4차 산업혁명 연구소장 2015~2016 광주세계웹콘텐츠 페스티발 조직위원장 독일 본 대학 언론학과 박사