INITECH Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

이니텍/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로 32길 72 베스트웨스턴 구로호텔 지하1층 릴리홀
3. 의안 주요내용		보고사항 -제1호 :감사위원회의 감사보고 -제2호 :영업보고 -제3호 :내부회계관리제도 운영실태 보고 상정의안 -제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인(이익잉여금처분계선서 포함)의 건   제1-1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건   (주당 20원 배당 - 회사제시)   제1-2호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건   (주당 300원 배당, 대주주 무배당 차등지급 -    주주제안) -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제2-1호 의안 : 전자증권 제도 도입 등의 건   제2-2호 의안 : 액면분할의 건 (주주제안) -제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 강석모 선임의 건   제3-2호 의안 : 사외이사 홍철규 선임의 건   제3-3호 의안 : 사외이사 안성제 선임의 건   제3-4호 의안 : 기타비상무이사 배기동 선임의 건   제3-5호 의안 : 기타비상무이사 류재수 선임의 건 -제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   제4-1호 의안 : 감사위원 홍철규 선임의 건   제4-2호 의안 : 감사위원 안성제 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 선임되는 사내이사의 임기는 1년(2019년3월27일 ~ 2020년 정기주주총회일까지)으로 함 - 선임되는 기타비상무이사, 사외이사의 임기는 2년(2019년3월27일 ~ 2021년 정기주주총회일까지)으로함
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강석모	1965-05	1	신규선임	- 現 ㈜케이티넥스알 대표이사 - 충남대 대학원 계산통계학 석사
홍철규	1963-02	2	재선임	- 現 중앙대학교 경영경제대학 학장 - 런던정경대학교 회계학 박사
안성제	1963-03	2	재선임	- 現 서울시립대학교 경영대학 학장 - 펜실베니아대 경영학 박사
배기동	1970-08	2	신규선임	- 現 KT 그룹경영단 그룹경영2담당 상무 - 연세대 경영대학원 경영학 석사
류재수	1962-02	2	재선임	- 現 비씨카드(주) IT본부 전무 - 울산대 전자계산학 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍철규	1963-02	2	재선임	- 現 중앙대학교 경영경제대학 학장 - 런던정경대학교 회계학 박사	-
안성제	1963-03	2	재선임	- 現 서울시립대학교 경영대학 학장 - 펜실베니아대 경영학 박사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍철규	1963-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 중앙대학교 경영경제대학 학장 - 런던정경대학교 회계학 박사
안성제	1963-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 서울시립대학교 경영대학 학장 - 펜실베니아대 경영학 박사