INITECH Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

이니텍/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로32길 72, 포포인츠바이쉐라톤서울구로호텔 D ballroom 1, 2
3. 의안 주요내용		<보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건                 (주당 20원 현금배당) ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 강석모 선임의 건    제3-2호 의안 : 사외이사 정  훈 선임의 건    제3-3호 의안 : 사외이사 윤명근 선임의 건    제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김승운 선임의 건    제3-5호 의안 : 기타비상무이사 윤영균 선임의 건 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 하기 등기이사의 임기는 예상기간으로 서식 기재상의 사유로 연단위로 표기하며, 실제 임기는 다음과 같음   1) 임기 1년: 제24기 정기주주총회 ~ 제25기 정기주주총회   2) 임기 2년: 제24기 정기주주총회 ~ 제26기 정기주주총회
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강석모	1965-05	1년	재선임	2019~현재 이니텍㈜ 대표이사 2016~2019 ㈜케이티넥스알 대표이사 2013~2016 ㈜케이티디에스 경영서비스본부장 충남대 대학원 계산통계학 석사
김승운	1968-08	2년	신규선임	2020~현재 ㈜케이티 인프라서비스본부장 2017~2020 ㈜케이티 IT기획실 2009~2017 ㈜케이티 IT시스템개발단 2001~2009 KTF 정보시스템실 한양대학교 전자계산학 석사
윤영균	1971-11	2년	신규선임	2020~현재 ㈜케이티 그룹경영실 그룹경영2담당 2010~2020 ㈜케이티 재무실 2003~2010 ㈜케이티 기획조정실 Duke University MBA 석사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정  훈	1974-05	2년	신규선임	2018~현재 청주대학교 경영학부 회계학 교수 2020~현재 과기부 회계전문위원회 위원 2020~2020 한국회계정책학회 총무이사 2002~2018 정보통신정책연구원(KISDI) 책임연구원 고려대학교 경영학 박사	-
윤명근	1973-01	2년	신규선임	2021~현재 국민대학교 소프트웨어학부 교수 2020~현재 은행연합회 자문위원 2019~현재 코스콤 자문위원 2018~현재 금융보안원 자문위원 2015~현재 금융결제원 자문위원 2014~현재 한국지급결제학회 이사 2013~현재 한국정보보호학회 이사 1998~2010 금융결제원 과장 University of Florida 컴퓨터공학 박사	-