AI assistant
Inin Group AS AGM Information 2024
3635_rns_2024-05-13_80981517-c86f-4191-a299-ffa3d702f036.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ININ GROUP AS
Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Inin Group AS, org.nr. 911 631 474 den 13. mai 2024 kl. 09.00 i Selskapets lokaler i Henrik Ibsens gate 100, 0255.
SAK 1: ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING AV AKSJEEIERE
Generalforsamlingen ble åpnet og det ble opptatt registrering av deltakende aksjeeiere.
SAK 2: VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Leif Salomonsen ble valgt som møteleder og Øivind Horpestad velges til å medundertegne protokollen.
SAK 3: GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:
SAK 4: GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE
Styrets forslag til årsregnskap og styrets årsberetning for 2023 samt revisors beretning er tilgjengelige på Selskapets internettside.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"Årsregnskap og årsberetning for Inin Group AS for regnskapsåret 2023 godkjennes. Det skal ikke utdeles utbytte til aksjeeiere.".
SAK 5: GODTGJØRELSE TIL REVISOR FOR 2023
MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING IN ININ GROUP AS
The shareholders in Inin Group AS, reg. no. 911 631 474 (the "Company"), held ordinary general meeting on 13 May 2024 at 09:00 CEST at the Company's offices in Henrik Ibsens gate 100, 0255.
ITEM 1: OPENING OF THE MEETING AND REGISTER OF SHAREHOLDERS
The general meeting was opened, and registration of participating shareholders was initiated.
ITEM 2: ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING AND PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
Leif Salomonsen was elected to chair the meeting and Øivind Horpestad was elected to co-sign the minutes.
ITEM 3: APPROVAL OF THE NOTICE AND THE PROPOSED AGENDA
The board proposes that the general meeting adopts the following resolution:
"Innkalling og forslag til dagsorden godkjennes.". "The notice and the proposed agenda are approved.".
Generalforsamlingen vedtok styrets forslag. The general meeting adopted the board's proposal.
ITEM 4: APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL REPORT, INCLUDING DISTRIBUTION OF DIVIDENDS
The board's proposal for the annual accounts and the board's annual report for 2023, as well as the auditor's report, are available at the Company's website.
The board proposes that the general meeting adopts the following resolution:
"The annual accounts and the annual report for Inin Group AS for the financial year 2023 are approved. No dividends shall be distributed to the shareholders.".
Generalforsamlingen vedtok styrets forslag. The general meeting adopted the board's proposal.
ITEM 5: REMUNERATION TO THE AUDITOR FOR 2023
Selskapets revisor Plus Revisjon AS har i henhold til avtale med Selskapet mottatt honorar etter regning for revisjon av årsregnskapet for 2023. Påløpt honorar til revisor for lovpålagt revisjon utgjør ca. NOK 2 495 000.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"Revisors honorar i tilknytning til lovpålagt revisjon av årsregnskapet for 2023 på ca. NOK 2 495 000 godkjennes.".
I forbindelse med tilbud fra Qben Infra AB om kjøp av aksjene i Selskapet har ca. 40 % av aksjekapitalen forhåndakseptert tilbudet og således inngått en avtale om forhåndsaksept av salg av deres aksjebeholdning i Selskapet. Ved å samtykke til en slik forhåndsaksept, har aksjeeierne også forpliktet seg til å stemme for et styre foreslått av Gimle Invest AS.
Etter dialog med det som vil være de største aksjeeierne i Qben Infra AB, har Gimle Invest AS valgt å innstille på et styre som kan jobbe effektivt frem mot gjennomføring av transaksjonen med Qben Infra AB og overgang til Stockholm Børs til en lavest mulig kostnad.
De valgte kandidatene er aktive aksjonærer, som er godt egnet til å ivareta alle aksjonærers interesser i en slik prosess.
Det nåværende styret er enig i forslaget til Gimle Invest AS og har valgt å foreslå at generalforsamlingen beslutter å velge styremedlemmene som Gimle Invest AS har foreslått.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
- x Patrik Egeland, styrets leder
- x Gjermund Sogn, styremedlem
- x Øivind Horpestad, styremedlem.".
The Company's auditor, Plus Revisjon AS has, in accordance with an agreement with the Company, received remuneration as per invoice for the statutory audit of the annual accounts for 2023. Accrued fees amount to approximately NOK 2,495,000.
The board proposes that the general meeting adopts the following resolution:
"The auditor's remuneration of approx. NOK 2,495,000 for the statutory audit of the annual accounts for 2023 are approved.".
Generalforsamlingen vedtok styrets forslag. The general meeting adopted the board's proposal.
SAK 6: VALG AV STYRE ITEM 6: ELECTION OF BOARD MEMBERS
I connection with the announced offer from Qben Infra AB for the shares in the Company, approx. 40% of the share capital have pre-accepted the offer and thus entered into a pre-acceptance agreement to sell their shares in the Company. By entering such preacceptance agreement, the shareholders have committed to grant authorisation and vote in favour of a board nominated by Gimle Invest AS.
After discussions with what will be the principal shareholders in Qben Infra AB, Gimle Invest AS has nominated a board that can work towards an efficient completion of the transaction with Qben and the transition to the Stockholm Stock Exchange, at the lowest possible cost.
The selected candidates are active shareholders wellqualified to safeguard the collective interests of all shareholders throughout such process.
The present board supports the proposal by Gimle Invest AS and has elected to propose to the general meeting to vote in favour of the board directors that Gimle Invest AS have proposed.
The board proses that the general meeting adopts the following resolution:
"Selskapets styre skal bestå av: "The Company's board of directors shall consist of the following:
- x Patrik Egeland, chairman of the board
- x Gjermund Sogn, member of the board
- x Øivind Horpestad, member of the board.".
Generalforsamlingen vedtok styrets forslag. The general meeting adopted the board's proposal.
SAK 7: GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER
Selskapets generalforsamling besluttet i ordinær generalforsamling 2023 at styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2023 til ordinær generalforsamling 2024 skulle være NOK 750 000 til styrets leder og NOK 150 000 til styrets øvrige medlemmer.
Det foreslåtte nye styret har akseptert at ingen av styremedlemmene skal motta styrehonorar.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"Godtgjørelsen til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2024 til ordinær generalforsamling 2025 fastsettes til NOK 0.".
SAK 8: STYREFULLMAKT TIL FORHØYELSE AV AKSJEKAPITALEN I SELSKAPET
Den 12. juni 2023 ble styret gitt fullmakt av generalforsamlingen til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 2 950 095. Fullmakten gjelder inntil ordinær generalforsamling i 2025.
Styret foreslår å erstatte fullmakten gitt på generalforsamlingen i 2023 med en ny tilsvarende fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med varighet inntil ordinær generalforsamling i 2026.
Formålet med forslaget om styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen er å sikre at styret fortsatt har fleksibilitet til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med opsjoner, investeringer, kapitalinnhenting, oppkjøp og/eller andre generelle selskapsformål. Styrets forslag innebærer at aksjekapitalen kan forhøyes med inntil 3 368 522, tilsvarende ca. 50 % av aksjekapitalen.
Styret foreslår at aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes, jf. § 10-5, da styret anser at det er i Selskapets og aksjeeiernes interesse at styret gis nødvendig fleksibilitet til å
ITEM 7: REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD
The company's general meeting decided at the ordinary general meeting in 2023 that the remuneration for the board members for the period from the ordinary general meeting in 2023 to the ordinary general meeting in 2024 would be NOK 750,000 for the chairman of the board and NOK 150,000 for the other board members.
The proposed board has formally agreed to abstain from receiving director remuneration.
The board proposes that the general meeting adopts the following resolution:
"The remuneration to the members of the board for the period from the annual general meeting in 2024 to the annual meeting in 2025 is set to NOK 0.".
Generalforsamlingen vedtok styrets forslag. The general meeting adopted the board's proposal.
ITEM 8: AUTHORISATION TO THE BOARD TO INCREASE THE SHARE CAPITAL OF THE COMPANY
On 12 June 2023, the board was granted an authorisation by the general meeting to increase the Company's share capital with up to NOK 2,950,095. The proxy is valid until the annual general meeting in 2025.
The board proposes to replace the proxy granted at the annual general meeting in 2023 with a new similar proxy to increase the chare capital with duration until the annual general meeting in 2026.
The purpose of the proxy to ensure that the board continues to have the flexibility to increase the Company's share capital in the future inn connection with warrants, investments, capital raises, acquisitions and general corporate purposes. The board's proposes entails that the share capital may be increased by up to NOK 3,368,522, equivalent to approx. 50% of the share capital.
The board proposes that the shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to Norwegian Private Limited Liability Companies Act (the "LLC Act") section 10-4 may be set aside, cf. section 10-5 as the
gjennomføre kapitalforhøyelser med det formål som nevnt ovenfor. Vedrørende forhold som må tillegges vekt ved en investering i Selskapets aksjer vises det til Selskapets årsregnskap for 2023 og øvrige børsmeldinger offentliggjort via www.newsweb.no og på Selskapets hjemmeside.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:
- (a) I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 3 368 522, tilsvarende ca. 50 % av aksjekapitalen. Fullmakten kan brukes én eller flere ganger.
- (b) Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med opsjoner til Selskapets eller dets datterselskapers ansatte og styremedlemmer, investeringer, oppkjøp og generelle selskapsformål.
- (c) Tegningskurs og øvrige vilkår fastsettes av styret.
- (d) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til aksjeloven § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5.
- (e) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2, jf. § 10-14.
- (f) Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.
- (g) Styret gis fullmakt til å endre vedtektene i forbindelse med de kapitalforhøyelser som besluttes i henhold til denne fullmakten.
- (h) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2026 og bortfaller i ethvert tilfelle den 23. mai 2026.
- (i) Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten tidligere registrerte fullmakter.
board considers it to be in the best interest of the Company and its shareholders that the board is given the necessary flexibility to increase the share capital for the purpose set out above. With respect to matters that should be taken into account when investing in the Company's shares, reference is made to the Company's annual accounts for 2023 and to stock exchange notices made by the Company via www.newsweb.no and the Company's website.
The Board proposes that the general meeting adopts the following resolution:
- (a) In accordance with the LLC Act section 10-14, the Board is authorised to increase the Company's share capital by up to NOK 3,368,522, equivalent to approx. 50% of the share capital. The authorisation may be used one or several times.
- (b) The authorisation may only be used in connection with warrants to the employees and board members of the Company or its subsidiaries, investments, acquisitions and general corporate purposes.
- (c) The subscription price per share and other terms are determined by the board.
- (d) The shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to the LLC Act section 10-4 may be set aside, cf. section 10-5.
- (e) The authorisation includes share capital increases by contribution in kind and a right to inflict special obligations on the Company, cf. the LLC Act section 10-2, cf. section 10-14.
- (f) The authorisation includes resolutions on mergers pursuant to the LLC Act section 13-5.
- (g) The board is authorised to amend the articles of association in connection with the share capital increases that are resolved in accordance with this authorisation.
- (h) The authorisation is valid until the annual general meeting in 2026 and will in any case lapse on 23 May 2026.
- (i) With effect from the time of registration of the authorisation with the Norwegian Register og Business Enterprises, this authorisation will replace any previously granted authorisations.
SAK 9: STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV SELSKAPETS EGNE AKSJER
Den 12. juni 2023 ble styret gitt fullmakt av generalforsamlingen som innebærer at Selskapet kan erverve egne aksjer.
Siden fullmakten kun gjelder frem til ordinær generalforsamling i Selskapet i 2025, og for å sikre at styret fortsatt vil ha fleksibilitet til å erverve Selskapets egne aksjer i fremtiden, har styret foreslått at generalforsamlingen gir styret ny fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer i anledning opsjoner, investeringer, oppkjøp og til generelle selskapsformål. Selskapets adgang til erverv av egne aksjer er likevel begrenset av bond terms for Selskapets obligasjonslån.
Styrets forslag innebærer at styret, på vegne av Selskapet, gis fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 6 063 340, tilsvarende ca. 90 % av aksjekapitalen.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:
- (a) I henhold til aksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til, på vegne av Selskapet, å erverve Selskapets egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 6 063 340, tilsvarende ca. 90 % av aksjekapitalen. Fullmakten kan brukes én eller flere ganger.
- (b) Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med opsjoner til Selskapets eller dets datterselskapers ansatte og styremedlemmer, investeringer, oppkjøp og generelle selskapsformål.
- (c) Vederlaget per aksje skal ikke være lavere enn NOK 0,05 og skal ikke overstige markedspris per aksje.
- (d) Styret står fritt med hensyn til ervervsmåte og form for avhendelse av aksjene.
- (e) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2026 og bortfaller i ethvert tilfelle den 23. mai 2026.
Generalforsamlingen vedtok styrets forslag. The general meeting adopted the board's proposal.
ITEM 9: AUTHORISATION TO THE BOARD TO ACQUIRE THE COMPANY'S OWN SHARES
On 12 June 2023, the board was granted an authorisation by the general meeting entailing that the Company may acquire its own shares.
Since the authorisation is only valid until the annual general meeting of the Company in 2025, and to ensure that the Board continues to have the flexibility to acquire the Company's own shares in the future, the board has proposed that the general meeting grants the board a new authorisation to acquire the Company's own shares in connection with warrants, investments, acquisitions and general corporate purposes. The Company's ability to acquire its own shares is, however, restricted by the bond terms for the Company's bond issue.
The board's proposal entails that the board will, on behalf of the Company, be authorised to acquire the Company's own shares with an aggregated nominal value of NOK 6,063,340, equivalent to approx. 90% of the share capital.
The board proposes that the general meeting adopts the following resolution:
- (a) In accordance with the LLC Act section 9-4, the Board is authorised to, on behalf of the Company, acquire the Company's own shares with an aggregated nominal value of up to NOK 6,063,340, equivalent to approx. 90% of the share capital. The authorisation may be used one or several times.
- (b) The authorisation may only be used in connection with warrants to the employees and board members of the Company or its subsidiaries, investments, acquisitions and general corporate purposes.
- (c) The consideration per share shall be no less than NOK 0.05 and shall not exceed the market price per share.
- (d) The Board determines the methods for acquiring and disposal of shares.
- (e) The authorisation is valid until the annual general meeting in 2026 and will in any case lapse on 23 May 2026.
SAK 10: UTSTEDELSE AV FRITTSTÅENDE TEGNINGSRETTER TIL ININ CAPITAL PARTNERS AS
I hht. avtalen med Inin Capital Partners AS har Inin Capital Partners AS, forutsatt generalforsamlingens godkjennelse, rett til å motta opsjoner tilsvarende 2,5 % av aksjekapitalen i Selskapet. Opsjonene skal ha en utøvelsespris tilsvarende 30 dagers volumvektet gjennomsnittspris på tidspunktet for tildeling av opsjonen. Opsjonene tildeles som frittstående tegningsretter i henhold til aksjeloven § 11-12.
På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer vedtak om å utstede frittstående tegningsretter i henhold til aksjeloven § 11-12 til Inin Capital Partners AS. Forslaget innebærer en fravikelse av aksjeeiernes fortrinnsrett, jf. aksjeloven § 10-5, jf. § 11-13.
Vedrørende forhold som må tillegges vekt ved en investering i Selskapets aksjer vises det til Selskapets årsregnskap for 2023 og øvrige børsmeldinger offentliggjort av Selskapet via www.newsweb.no og på Selskapets hjemmeside.
Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:
- (a) Selskapet utsteder 3 368 522 frittstående tegningsretter.
- (b) Hver tegningsrett gir rett til å tegne én ny aksje i Selskapet til tegningskurs tilsvarende 30 dagers volumvektet gjennomsnittspris på aksjene i Selskapet den 13. mai 2024.
- (c) Tegning av tegningsrettene skjer på separat tegningsblankett senest to uker fra generalforsamlingens beslutning. De eksisterende aksjeeiernes fortrinnsrett fravikes, jf. aksjeloven § 10-5, jf. § 11-13.
- (d) Tegningsrettene kan tegnes av Inin Capital Partners AS, org. nr. 930 520 579. Tegningsrettene kan ikke omsettes eller overdras.
Generalforsamlingen vedtok styrets forslag. The general meeting adopted the board's proposal.
ITEM 10: ISSUANCE OF WARRANTS TO ININ CAPITAL PARTENRS AS
In accordance with the agreement with Inin Capital Partners AS, Inin Capital Partners AS, subject to approval by the general meeting, has the right to receive options equivalent to 2.5% of the share capital of the Company. The options shall have an exercise price equal to the 30-day volume-weighted average price at the time of the option grant. The options are granted as separate subscription rights in accordance with Section 11-12 of the LLC Act.
Therefore, the board proposes that the general meeting resolves to issue separate subscription rights in accordance with Section 11-12 of the LLC Act to Inin Capital Partners AS. The proposal entails a deviation from the shareholders' preferential rights, cf. Section 10-5, cf. Section 11-13 of the LLC Act.
With respect to matters that should be taken into account when investing in the Company's shares, reference is made to the Company's annual accounts for 2023 and to stock exchange notices made by the Company via www.newsweb.no and on the Company's website.
On this basis, the board proposes that the general meeting adopts the following resolution:
- (a) The Company issues 3,368,522 warrants.
- (b) Each warrant shall give the right to subscribe for one new share in the Company at a subscription price equal to the 30-day volume-weighted average price of the shares in the Company on 13 May 2024.
- (c) The warrants shall be subscribed for on a separate subscription form at the latest two weeks after the resolution of the general meeting. The pre-emptive rights of the existing shareholders are set aside, cf. section 10-5 of the LLC Act, cf. section 11-13.
- (d) The warrants may be subscribed for by Inin Capital Partners AS, company no. 930 520 578. The warrants are personal and cannot be traded or transferred.
- (e) Det skal ikke ytes vederlag for utstedelse av tegningsrettene.
- (f) Tegningsrettene kan utøves én eller flere ganger i perioden frem til og med 23. mai 2027.
- (g) De frittstående tegningsrettene utøves ved skriftlig melding til Selskapets styre. I meldingen skal det angis hvor mange tegningsretter som utøves og det antall aksjer som kreves utstedt.
- (h) Samlet tegningsbeløp skal innbetales i penger til Selskapet. Selskapet kan disponere over innskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
- (i) Dersom Selskapets aksjer er gjenstand for splitt, spleis, fusjon, fisjon eller annen omorganisering, skal antall aksjer som kan kreves utstedt under tegningsrettene og/eller tegningskursen justeres i den grad justering er nødvendig for å opprettholde den økonomiske verdien av tegningsrettene.
- (j) Tegningsrettsinnehaveren skal ha samme rettigheter som en aksjeeier i Selskapet ved beslutninger som nevnt i aksjeloven § 11-12 (3) nr. 8.
- (k) Aksjer som utstedes i medhold av tegningsrettene gir rett til utbytte og rettigheter for øvrig fra og med tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
Generalforsamlingen vedtok styrets forslag.
Generalforsamlingen ble avsluttet.
- (e) No consideration shall be payable for the issuance of the warrants.
- (f) The warrants may be exercised one or several times in the period up to and including 23 May 2027.
- (g) The warrants may be exercised by written notice to the board of directors of the board. The notice shall include the number of warrants that are exercised and the number of shares to be issued.
- (h) The total subscription amount shall be paid in cash to the Company. The Company is entitled to dispose of the share contribution before the capital increase has been registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.
- (i) If the Company's shares are subject to a split, reverse split, merger de-merger or other reorganisation, the number of shares that may be issued on the basis of the warrants and/or the subscription price shall be adjusted to the extent an adjustment is necessary to preserve the economic preserve the economic value of the warrants.
- (j) The warrant holder shall have the same rights as a shareholder in the Company in connection with such resolutions as referred to in section 11-12 (3) no. 8 of the LLC Act.
- (k) Shares that are issued on the basis of the warrants give the right to dividends and other right from the time of resignation of the share capital increase on the Norwegian Register of Business Enterprises.
The general meeting adopted the board's proposal.
The general meeting was adjourned.
* * * * * *
[SIGNATURSIDE – SIGNATURE PAGE]
____________________ ____________________
Leif Salomonsen Møteleder
Øivind Horpestad Medundertegner
Totalt representert
| ISIN: | NO0010864036 ININ GROUP AS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 13,05.2024 09.00 | |||||
| Dagens dato: | 13,05.2024 |
Antåll stemmeber€ttigede p€rsoner r€present€rt/oppmp,tt : 3
| Antall aksj€r | o/o kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | 134 740 B9B | |
| - selskapets egne aksjer | 9 662 696 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | LZ5 O7a 202 | |
| Representert ved egne aksjer | 13 943 154 | rl,t5 0/o |
| Representert ved forhåndsstemme | 2 159 968 | 1,73 o/o |
| Sum Egne aksjor | 16 1O3 132 | 12,87 o/o |
| Representert ved stemmeinstruks | 37 940 8L4 | 30,33 Yo |
| Sum fullmåkter | 37 94O 8t4 | 3O,33 o/o |
| Totalt repr€sentGrt stemmeberettiget 54 O43 946 | 43121olo | |
| Totalt r€presentert av aK | 54 O43 946 | 4O1Ll a/o |
Kontofører for selskapet: For selskapet: NORDEA K
Møteliste Oppmøtt lNlN GROUP AS 13.05.2024
| Re hr |
Fom avn |
Firm a Ætl ern avn |
Rep ed r. v |
AK ør |
Aks je |
Egn e |
Full mak t |
Tot alt |
o/o k apit al |
o/o t QPt |
åme ldt % p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ord inæ r |
2 1 59 968 |
0 | 2 1 59 968 |
1,60 % |
0/o 4,00 |
3,99 % |
|||||
| 26 | GIM LE INV EST AS |
Øiv ind Hor tad pes |
Aks jonæ r |
Od inæ r |
1 3 8 73 599 |
0 | '13 873 59 9 |
10,3 0 % |
25,6 7 % |
5 o/ 25,6 o |
|
| 159 4 |
øIV IND OM AR |
HO RPE STA D |
Aks ionæ r |
Ord inæ r |
69 565 |
0 | 69 565 |
0/o 0,05 |
0/o 0,13 |
o,13 Yo |
|
| 160 97 |
øiv ind |
Hor tad pes |
Full mek tig |
Ord inæ r |
0 | 0 | I't4 940 37 |
0/o 28, 16 |
70,2 0 % |
0/o 70, 14 |
Protokoll for generalforsamling ININ GROUP AS
| ISIN: | NOOOrOeOoogO r*r^ CROU, n, | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I Generalforsamllngsdato | 13,05,2024 09.00 | ||||
| i ! Dagens dato: |
t3.os.2024 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgltte | Avstår lkke avgitt | St€mmeberettigede represent€rte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 2 Election of chairman of the me€ting and person to co-sign the minutes | ||||||
| Ordinær | 54 O43 946 | 0 | 54 O43 946 | 0 | 0 | 54 043 946 |
| Vo avgitte stemmer | 100,00 o/o 0.00 o/o | 0,00 o/o | ||||
| o/o representert AK | 100,00 0/o 0.00 o/o | 100,00 o/o 0,00 o/o | 0,00 o/o | |||
| o/o total AK | 40,1L o/o 0,00 o/o | 40,II o/o 0,00 o/o | 0,00 o/o | |||
| Totalt | 54 o43 946 | 0 | 54 043 946 | 0 | 0 | 54 f)43 946 |
| sak 3 Approval of the notice and the proposed agenda | ||||||
| Ordinær | 54 043 946 | O | 54 O43 946 | 0 | 0 | s4 043 946 |
| o/o avgitte stemmer | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||||
| o/o representert AK | 100,00 % 0.00 o/o | 100,0O o/o 0,00 % | 0,00 o/o | |||
| o/o total AK | 40,71 o/o 0,00 o/o | 40,LL o/o 0,00 o/o | 0,00 o/o | |||
| Totålt | 54 043 946 | 0 | 54 043 946 | 0 | 0 | 54 043 946 |
| sak 4 Approval of the annual accounts and annual report for 2023 | ||||||
| Ordinær | 54 O43 946 | 0 | 54 043 946 | 0 | 0 | 54 043 946 |
| o/o avgitte stemmer | 100,00 % O,O0 o/o | 0,00 o/o | ||||
| o/o representert AK | 100,00 o/o 0.00 0/o | 100,00 o/o 0,00 o/o | 0,00 o/o | |||
| o/o total AK | 40,1L o/o 0,00 o/o | 40,It o/o 0,00 % | 0,00 o/o | |||
| Totalt | 54 043 946 | 0 | 54 043 946 | 0 | 0 | 54 043 946 |
| sak 5 Remuneration to the auditor for 2023 | ||||||
| Ordinaer | 54 008 946 35 000 | 54 O43 946 | 0 | 0 | s4 043 946 | |
| o/o avgitte stemmer | 99,94 o/o O,07 o/o | O,0O o/o | ||||
| o/o representert AK | 99,94 o/o 0,Q7 o/o | 100,00 o/o 0,00 o/o | O,OO o/o | |||
| o/o total AK | 40,08 % O,03 o/o | 4O,LI o/o 0,00 o/o | 0,00 o/o | |||
| Totalt | 54 OO8 946 35 0OO 54 O43 946 | O | O | 54 043 946 | ||
| sak 6a Election of members of the board: Patrik Egeland, chairman of the boård | ||||||
| Ordinær | 54 O43 946 | 0 | 54 043 946 | 0 | 0 | 54 043 946 |
| o/o avgitte stemmer | 100,00 o/o 0,00 0/o | 0,00 o/o | ||||
| o/o representert AK | 100,00 o/o 0,O0 o/o | 100,00 o/o 0,00 o/o | 0,00 0/o | |||
| o/o total AK | 40,L! o/o 0.00 0/o | 40,17 o/o 0,00 o/o | 0,00 o/o | |||
| Totaft | 54043946 | 0 | 54 043 946 | 0 | 0 | s4043 946 |
| sak 6b Election of members of the board: Gjermund Sogn, board member | ||||||
| Ordinær | 54 O43 946 | 0 | 54 O43 946 | 0 | 0 | 54 043 946 |
| o/o avgitte stemmer | 100,00 % O,O0 o/o | O,OO o/o | ||||
| o/o representert AK | 100,00 % 0,00 o/o | 100,00 o/o 0,00 o/o | O,OO o/o | |||
| o/o total AK | 40,71 o/o 0,00 o/o | 4O,1! o/o 0,00 0/o | 0.00 o/o | |||
| Totalt | 54 O43 946 | 0 | 54 043 946 | O | O | 54 fJ43 946 |
| sak 6c Election of members of the board: øivind Horpestad, board member | ||||||
| Ordinær | 54 O43 946 | 0 | 54 043 946 | 0 | 0 | 54 043 946 |
| o/o avgitte stemmer | 100.00 % O,00 o/o | O,O0 o/o | ||||
| o/o representert AK | 100,00 % 0,00 o/o | 100,00 o/o 0,00 o/o | 0,00 o/o | |||
| o/o total AK | 4O,11 o/o O,O0 o/o | 4O,lI o/o 0,00 o/o | 0,00 o/o | |||
| Totalt | 54 043 946 | 0 | 54 043 946 | 0 | 0 | 54 043 946 |
| Sak 7 Remuneration to the members of the board for | ||||||
| Ordinær | 54 008 946 35 000 | 54 043 946 | 0 | 0 | 54 043 946 | |
| o/o avgitte stemmer | 99,94 o/o O,07 o/o | 0,00 o/o | ||||
| o/o representert AK | 99,94 o/o O,O7 o/o | 100,00 o/o O,0O o/o | 0.00 % | |||
| o/o total AK | 4O,OB o/o O,O3 o/o | 40,11 olo 0,00 o/o | O,OO o/o | |||
| Totalt | 54 OO8 946 35 OoO 54 O43 946 | O | O | 54 o43 946 | ||
| Sak I Authorisatlon to ths board to increase th€ share capital of th€ Company | ||||||
| Ordinær | 54 O43 946 | O | 54 043 946 | 0 | 0 | 54 043 946 |
| Vo avgitte stemmer | 100.00 % 0,00 % | 0,00 o/o | ||||
| o/o representert AK | 100,00 % O,00 o/o | 100,00 o/o 0,00 o/o | 0,00 o/o | |||
| o/o total AK | 40,!7 o/o 0,00 o/o | 4O,lt o/o 0,00 o/o | 0,00 o/o | |||
| Totalt | 54 o43 946 | 0 | 54 043 946 | 0 | 0 | 54 043 946 |
| Sak 9 Authorisation to the board to acquire the Company's own shares | ||||||
| Ordin€er | 54 O43 946 | 0 | 54 043 946 | 0 | 0 | 54 043 946 |
| Aksj€klasse | For | Mot | Avgitt€ | Avstår lkk€ avgitt | St€mm6berottlg€d€ representerte aksJer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| o/o avgltte stemmer | 100,00 o/o | 0,00 o/o | 0,00 o/o | |||
| 7o representert AK | 100,00 o/o | 0,00 o/o | 100,00 o/o | o,0o o/o | 0,00 o/o | |
| o/o total AK | 40,7! o/o | 0,00 o/o | 40,tl olo | 0,00 o/o | 0,00 o/o | |
| Totalt | 54 043 946 | o | 54 043 946 | o | o | s4 04'l 946 |
| Sak 10 lssuance of warrants | ||||||
| Ordlnær | 54 008 946 | 0 | s4 008 946 | 3s 000 | 0 | 54 043 946 |
| o/o avgitte stemmer | 100,00 o/o | o,oo o/o | o,0o o/o | |||
| o/orepresentertAK 99,94o/o | 0,00 0/o | 99,94 0/o | 0,07 0/o | 0,00 o/o | ||
| o/o total AK | 40,08 9o | 0'00 o/o | 40,o8 olo | 0,03 o/o | 0,00 o/o | |
| Totalt | 54 008 946 | o | 54 (l04 946 | 35 000 | o | 54 043 946 |
5 5-17 Alminnelig fl€rtallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
g 5-18 Vedtekts€ndring
Sum!
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av som av den aksjekapital som er representert på de avgitte stemmer generalforsamlingen