Inify Laboratories AB — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Apr 16, 2025

Kallelse till årsstämma i Inify Laboratories AB (publ)

Aktieägarna I Inify Laboratories AB (publ), organisationsnummer 559345-4431 ("Inify" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 maj 2025 kl 10.00 i CMS Wistrand Advokatbyrås lokaler, Regeringsgatan 65, 7tr., Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 12 maj 2025.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska även anmäla sitt deltagande till bolaget per e-post: ir@inify.com eller post till Inify Laboratories AB, Scheeles väg 3, 171 65 Solna, senast onsdagen den 14 maj 2025.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 12 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 14 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Speciellt för aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS)

• Aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS) som inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB, Sverige, och önskar bli röstberättigade vid bolagsstämman måste göra anmälan härom till DNB Bank ASA senast den 5 maj 2025 kl 12.00 lokal tid. Anmälan sker på särskild anmälningsblankett som tillhandahålls på Bolagets hemsida och på begäran skickas med post till aktieägare som så önskar. Anmälan skickas till DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, eller via e-mail till vote@dnb.no.
• DNB Bank ASA kommer tillfälligt att inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn. Aktieägare registrerade vid VPS måste därutöver anmäla sig hos Bolaget enligt ovan för att erhålla rösträtt vid stämman.

Föreslagen dagordning

• 1. Öppnande av stämman
• 1. Val av ordförande vid stämman
• 1. Upprättande och godkännande av röstlängd
• 1. Godkännande av dagordning
• 1. Val av en eller två justeringspersoner
• 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
• 1. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
• 1. Beslut om:
• o Fastställande av balansräkning och resultaträkning
• o Disposition av årets förlust enligt den fastställda balansräkningen
• o Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
• 1. Beslut om ersättning till styrelse och revisor
• 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
• 1. Val av styrelseledamöter och revisor
• 1. Förslag till ändring av bolagsordningen
• 1. Stämman avslutas

Resultatdisposition (punkt 8)

Styrelsen föreslår att den redovisade förlusten balanseras i ny räkning.

Beslut om ersättning till styrelse och revisor (punkt 9)

Föreslagen ersättning till styrelsens ordförande är 325 000 SEK. Föreslagen ersättning till envar av de styrelsemedlemmar som inte är huvudägare är 225 000 SEK. Ersättning till revisor ska betalas mot faktura, efter godkännande av Bolaget.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer (punkt 10)

Föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara tre samt att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 11)

Omval föreslås av styrelseledamöterna Olof Sandén (ordförande), Martin Ingvar och Magne Jordanger för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Omval föreslås vidare av Grant Thornton Sweden AB som revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton har meddelat Bolaget att den auktoriserade revisorn Joakim Söderin kommer att vara huvudansvarig revisor.

Förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att ett nytt avsnitt införs i bolagsordningen, närmast före rubriken Årsstämma, med följande lydelse:

"Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma får hållas i Stockholm eller Solna."

För giltigt beslut enligt punkten 12 på dagordningen krävs att det biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till totalt 78 903 416 stycken fördelat på totalt 78 903 416 stycken aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller av Bolagets ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen jämte den föreslagna bolagsordningen i ny lydelse samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Scheeles väg 3, Solna, samt på Bolagets webbplats, www.inify.com, senast den 29 april 2025 och skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Solna i april 2025 Inify Laboratories AB (publ) Styrelsen

Anmälan om registrering inför årsstämma i Inify Laboratories AB (publ) den 20 maj, 2025. /Application for registration before the Annual General Meeting in Inify Laboratories AB (publ) on May 20, 2025

Aktieägare i Inify Laboratories AB (publ) noterade hos VPS Norge skall ha inkommit med anmälan om rösträttsregistrering enligt nedan senast den 5 maj 2025 kl 12.00 lokal tid. Shareholders of Inify Laboratories AB (publ) registered with VPS Norway must apply for registration for voting purposes according to below by May 5, 2025, at 12:00 hours (noon) CET.

Returneras via e-post eller brev/To be returned by e-mail or mail

E-mail address: vote@dnb.no

Adress/Address: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway

Antal aktier / Number of shares:
Telefonnummer under dagtid / Telephone No. Daytime:
Ort och datum / Place and Date:
Aktieägarens namnteckning (vid firmateckning, bifoga registreringsbevis) / Authorized signature (where a
company signature, please enclose list of authorized signatures):
Namnförtydligande / Name in block letters:
☐Deltar personligen i stämman/Will attend in person
☐Företräds vid årsstämman genom ombud enligt nedanstående eller separat fullmakt /
Represented at the Annual General Meeting by proxy holder as per details below or separate proxy
Fullmakt för (Observera att fullmakten måste dateras och undertecknas) / Proxy for (The proxy must be dated
and signed):
Ombudets namn / Name of proxy holder:
Utdelningsadress / Address:
Postnummer och ortnamn / Zip code and city:
Telefonnummer / Telephone No:
att vid årsstämman i Inify Laboratories AB (publ), org.nr 559345-4431, den 20 maj 2025 och eventuell dag för
fortsatt bolagsstämma företräda mig/oss och rösta för samtliga mina/våra aktier i bolaget. / as a proxy to represent me/us and to vote for all my/our shares in Inify Laboratories AB (publ), corporate
registration No. 559345-4431, at the Annual General Meeting on May 20, 2025, and, as the case may be, on any
day for a continued shareholders' meeting.