INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

Registration Form • Apr 8, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	NAİM FIRAT DERNEK	FİNANS DİREKTÖRÜ	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08.04.2013 17:42:32

Ortaklığın Adresi	:	Orta Mahalle Topkapı Maltepe Cad.No:10/B Bayrampaşa/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tel:0 212 467 38 00 Fax:0 212 493 47 27
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel:0 212 467 38 00 Fax:0 212 493 47 27
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Şirket Ana Sözleşmesi'nin tadiline ilişkin alınan Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulumuzun 08.04.2013 tarihli toplantısında

1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla, şirketin ana sözleşmesindeki "Kuruluş" başlıklı 1. maddenin, "Ünvan" başlıklı 2. maddenin, "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddenin, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddenin, "Payların Devri" başlıklı 7. maddenin, "Murakıplar ve Görevleri" başlıklı 10. maddenin, "Genel Kurul" başlıklı 11. maddenin, "Karın Dağıtımı" başlıklı 14. maddenin, "İhtilafların Halli" başlıklı 16. maddenin, "Kanuni Hükümler" başlıklı 17. maddenin, "Müdür Atanması" başlıklı 18. maddenin, "Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı" başlıklı 19. maddenin, "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık" başlıklı 20. maddenin, "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21. maddenin aşağıda yazılı olduğu şekilde tadiline ve "İhtiyat Akçesi" başlıklı 15. maddenin ana sözleşmeden çıkarılmasına,

2) Ana sözleşme tadilleri için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlığa başvuruda bulunulmasına, izinlerin alınmasına, ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına ve müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına,

oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.