INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

May 10, 2017

VEKALETNAME

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 6 H a z i r a n 2017 günü, saat 11.00’de Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa – İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _________________________________’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanmasıhususundaToplantıBaşkanlığı’nayetkiverilmesi,
3) 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve2016 Yılı Bağımsız Denetim rapor özetininokunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
4) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK uyarıncahazırlanan 2016 yılı Finansal Tablolarınınokunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
5)YönetimKuruluüyelerininveBağımsızDenetçi’nin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrıayrı ibraları hakkında karar verilmesi,

6) Yönetim Kurulu’nun 2016 yılı kar dağıtımı ileilgili önerisi hakkında karar verilmesi,
7) Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçilmesi, görevsüreleri ve ücretlerinin belirlenmesi,
8) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye PiyasasıdüzenlemelerigereğiYönetimKurulutarafından yapılan Bağımsız DenetlemeKuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerekkarara bağlanması,
9)SermayePiyasasıKuruludüzenlemeleriçerçevesinde, varsa 2016 yılında yapılan bağışlarveyardımlarhakkındaGenelKurul’unbilgilendirilmesi,
10)SermayePiyasasıKuruludüzenlemeleriçerçevesinde, varsa Şirket tarafından 2016yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat,rehin ve ipotekler ile Şirketin elde etmiş olduğugelir veya menfaat hakkında Genel Kurul’unbilgilendirilmesi,
11)Sermaye Piyasası Kurulu'nun KurumsalYönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında varsa"İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkındaGenel Kurul’a bilgi verilmesi ve bu konudaizlenen politika hakkında karar verilmesi,
12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerigereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve ÜstDüzey Yöneticiler için “Ücret Politikası”hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve ilgilipolitika hakkında karar verilmesi,
13) Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılıKurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesikapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise GenelKurul’a bilgi verilmesi,
14) Yönetim Kurulu üyelerinin TTK m.395 ve396’da yazılı işlemleri yapabilmelerine izinverilmesi hususunun görüşülmesi ve kararabağlanması,
15) Kapanış.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR ; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İmzası