INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

AGM Information • Jun 18, 2018

Summary Info	2017 Olağan Genel Kurul Kararları'nın Tescili Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	14.05.2018
General Assembly Date	11.06.2018
General Assembly Time	11:00
Record Date	10.06.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAYRAMPAŞA
Address	Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddesi No:10/B 34030 Bayrampaşa/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2017 Yılı Bağımsız Denetim rapor özetinin müzakeresi ve onaya sunulması

4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK uyarınca hazırlanan 2017 yılı Finansal Tablolarının müzakeresi ve onaya sunulması

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi

6 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kar dağıtımı ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi

7 - Yönetim Kurulu tarafından TTK m.363 uyarınca yapılan atamanın onaylanması

8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa 2017 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve Genel Kurul tarafından bağış sınır tutarının belirlenmesi

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa Şirket tarafından 2017 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında varsa "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve bu konuda izlenen politika hakkında karar verilmesi

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve ilgili politika hakkında karar verilmesi

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi

15 - Yönetim Kurulu üyelerinin TTK m.395 ve 396'da yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması

16 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Davetiye.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin, 11.06.2018 tarihinde saat 11.00'de yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	13.06.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı-2017.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi-2017.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 11 Haziran 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13 Haziran 2018 tarihinde tescil edilmiştir.