INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

AGM Information • May 23, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	NAİM FIRAT DERNEK	FİNANS DİREKTÖRÜ	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.05.2012 17:33:49

Ortaklığın Adresi	:	Orta Mahalle Topkapı Maltepe Cad.No:10/B 34030 Bayrampaşa/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 0 212 467 38 00 Fax:0 212 493 47 27
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 0 212 467 38 00 Fax:0 212 493 47 27
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	30.04.2012
Özet Bilgi	:	2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011 / 31.12.2011
Genel Kurul Tarihi	:	23.05.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ  SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23/05/2012 TarihindeYapılan A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri  Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun  279294-244876 sicil numarasında kayıtlı "ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ  SANAYİ VE TİCARET A.Ş." nin A Grubu Pay Sahipleri   genel kurul toplantısını yapmak üzere;

23/05/2012 günü, saat 11:00'da Şirket Merkezi olan Orta Mah.Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa - İstanbul, adresinde  Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl  Müdürlüğü'nün  22/05/2012 tarih ve 28723 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fatma Tura huzuru ile toplandılar.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin  07/05/2012 tarihli ve 8062 sayılı nüshasında, 02 Mayıs 2012 tarih 5676 sayılı Radikal gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul  Mecidiyeköy PTT'sinden 07/05/2012 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle  süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 24.000.000 TL'lık sermayeye tekabül eden 2.400.000.000 adet hisseden 7.617.767,36 TL sermayeye karşılık 761.776.736 adedinin asaleten, 2.647.480,34 TL sermayeye karşılık 264.748.034 Adedinin vekaleten  olmak üzere toplam 1.026.524.770 adet hissenin  toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı  açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Divan Başkanlığına Alvi Mazon  Oy toplayıcılığına Naim Fırat Dernek, Katipliğe  Volkan Ateş'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2-) Divan heyetine genel kurul adına toplantı tutanaklarını imzalamaları hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-) 23.05.2012 günü saat 10:00'da Şirket Merkezi olan Orta Mah.Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa - İstanbul, adresinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülüp alınan bütün  kararların ve tadil metninin  onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

4-) Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri nezaretinde düzenlenerek, birlikte imza edildi.

Sanayi ve Ticaret

Bakanlığı Komiseri

FATMA TURA

Divan Başkanı

ALVİ MAZON

Oy Toplayıcı

NAİM FIRAT DERNEK

Katip

VOLKAN ATEŞ

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.