Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2014

May 28, 2014

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2014-023

北京君正集成电路股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次解除限售股份数量为 41,070,423 股，其中可上市流通股份数量为 10,267,606 股；

2、 本次限售股份可上市流通日为 2014 年 6 月 3 日（星期二）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]691 号文核准，北京君正集成电 路股份有限公司（以下简称“北京君正”或“公司”）采用网下向配售对象询价 配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网 上发行”）相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万 股，每股发行价格为 43.80 元，其中网下配售 400 万股，网上发行 1,600 万股。 公司股票于 2011 年 5 月 31 日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前 总股本为 6,000 万股，发行后总股本为 8,000 万股，均为普通股。

根据 2012 年 4 月 27 日召开的 2011 年年度股东大会决议，公司于 2012 年 5 月 11 日实施了 2011 年年度权益分派方案：以 2011 年 12 月 31 日总股本 8,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派 6.00 元人民币现金（含税；扣税后，个人、 证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 5.40 元；对于 QFII、RQFII 外的其 他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，

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以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。上述事项完成后，公司总股本增至 10,400 万股。

截至目前，公司总股本 10,400 万股，其中限售股份 57,151,767 股，占公司 总股本的 54.95%；无限售条件股份 46,848,233 股，占公司总股本的 45.05%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

• 1、本次申请解除股份限售的股东作出的承诺

• （1）上市公告书中作出的承诺

刘强、李杰、刘飞承诺：自公司发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三 十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司公开发行股票前已发行的 股份，也不由公司回购该部分股份。

除前述承诺外，公司股东刘强、李杰、刘飞承诺：在前述限售期满后，每年 转让的股份不得超过其所持公司股份总数的 25%；所持公司股份不超过 1,000 股 的，可一次全部转让，不受前述转让比例的限制。

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及其关联方刘强、李杰、刘飞承 诺：在其本人及其关联方担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股 份不超过其直接和间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直 接和间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出 售公司股份数量占其直接和间接持有的公司股份总数的比例不超过 50%。

（2）招股说明书中作出的承诺

本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中作出的限售承诺与上市公告 书中一致。

• 2、自公司上市之日起至今，上述股东均严格履行了承诺。

• 3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，

• 公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2014 年 6 月 3 日（星期二）。

• 2、本次解除限售股份的数量为 41,070,423 股，占公司总股本的比例为

• 39.49%；其中可上市流通股份的数量为 10,267,606 股，占公司总股本的比例为

• 9.87%。

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• 3、本次申请解除股份限售的股东共计 3 名，全部为自然人股东。

• 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下表：

				单位：股
序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	可上市流通股份数量
1	刘强	23,520,423	23,520,423	5,880,106
2	李杰	15,600,000	15,600,000	3,900,000
3	刘飞	1,950,000	1,950,000	487,500
合计		41,070,423	41,070,423	10,267,606

注： 1、刘强现持有公司股份总数 23,520,423 股，全部为限售股份，因刘强担任公司董 事长、总经理，其所持有的限售股份 23,520,423 股此次全部解除限售，并按照高管股份重新 锁定，因此，其本次解除限售股份数量为 23,520,423 股，解除限售后可上市流通股份数量为 23,520,423×25%＝5,880,106 股。

2、李杰现持有公司股份总数 15,600,000 股，全部为限售股份，因李杰担任公司董事， 其所持有的限售股份 15,600,000 股此次全部解除限售，并按照高管股份重新锁定，因此，其 本次解除限售的股份数量为 15,600,000 股，解除限售后可上市流通股份数量为 15,600,000× 25%＝3,900,000 股。

3、刘飞现持有公司股份总数 1,950,000 股，全部为限售股份，因刘飞担任公司监事，其 所持有的限售股份 1,950,000 股此次全部解除限售，并按照高管股份重新锁定，因此，其本 次解除限售的股份数量为 1,950,000 股，解除限售后可上市流通股份数量为 1,950,000×25% ＝ 487,500 股。

4、截至本公告出具之日，李杰质押股份数量为 5,921,000 股，其余股东均不存在股份质 押冻结情况。

四、保荐机构的核查意见

经核查，齐鲁证券认为，北京君正本次申请解除限售股份数量、本次可上市 流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和 规范性文件的要求，持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺。截至本核查意 见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。齐鲁证券 同意北京君正部分股份解除限售并在创业板上市流通。

五、备查文件

• 1、限售股份上市流通申请书；

• 2、股本结构表和限售股份明细数据表；

• 3、齐鲁证券有限公司关于北京君正集成电路股份有限公司部分限售股份申

请上市流通的核查意见；

• 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司 董事会 二○一四年五月二十六日

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