Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 1, 2016

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-100

北京君正集成电路股份有限公司

关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：本次股东大会由第三届董事会第十次会议决议召开

• 3、会议的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

• 章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年12月16日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2016年12月16日 上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016年12月15日15:00至2016年12月16日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现 场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2016年12月12日（星期一），截至股权 登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

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和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 7、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座三层公

• 司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

该议案已经第三届董事会第十次会议审议通过，议案内容详见刊登在中国证 监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。

2、审议关于修订《北京君正集成电路股份有限公司章程》的议案

该议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过，议案内容详见刊登在中国 证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。

3、审议《关于使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付重大 资产重组部分现金对价的议案》

该议案已经第三届董事会第十二次会议审议通过，议案内容详见刊登在中国 证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。

4、审议《<关于使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付重大 资产重组部分现金对价的可行性分析报告>的议案》

该议案已经第三届董事会第十二次会议审议通过，议案内容详见刊登在中国 证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。

三、会议登记手续

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

• 2、登记时间：2016年12月14日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00

• 3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座一层

• 4、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

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法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）股东可采用信函或传真的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记 表》（附件二），以便登记确认。传真在2016年12月14日17:00前送达公司董事 会办公室。来信请寄：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座北京君正 集成电路股份有限公司董事会办公室，邮编：100193（信封请注明“股东大会” 字样）。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（4）本次会议不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交 易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投 票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：张敏、白洁

电话：010-56345005

传真：010-56345001

地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座，公司董事会办公室 邮编：100193

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

会场办理入场手续。

六、备查文件

• 1、第三届董事会第十次会议决议；

• 2、第三届董事会第十一次会议决议；

• 3、第三届董事会第十二次会议决议；

• 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

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特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：2016年第三次临时股东大会参会股东登记表 附件三：2016年第三次临时股东大会授权委托书

北京君正集成电路股份有限公司

董事会 二○一六年十二月一日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

普通股的投票代码：365223；投票简称：君正投票。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	1.00
议案2	审议关于修订《北京君正集成电路股份有限公司章程》的议案	2.00
议案3	审议《关于使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付重大资产重组部分现金对价的议案》	3.00
议案4	审议《<关于使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付重大资产重组部分现金对价的可行性分析报告>的议案》	4.00

（2）填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2016年12月16日9:30 11:30 和13:00 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月15日下午3:00，结束时间 为2016年12月16日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

北京君正集成电路股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名（或名称）
身份证号码（或营业执照号）
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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附件三：

北京君正集成电路股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为北京君正集成电路股份有限公司股东，兹委托 先 生/女士全权代表本人/本公司，出席于2016年12月16日召开的北京君正集成电路 股份有限公司2016年第三次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关 文件，并按照下列指示行使表决权：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2	审议关于修订《北京君正集成电路股份有限公司章程》的议案
3	审议《关于使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付重大资产重组部分现金对价的议案》
4	审议《<关于使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付重大资产重组部分现金对价的可行性分析报告>的议案》

（说明：在各选票栏中，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出 投票指示。若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

• 注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

  • 2、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章；

  • 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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