Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Governance Information 2011

Dec 19, 2011

北京君正集成电路股份有限公司

印章管理制度

第一章 总则

第一条 为规范北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）印章 管理制度，规范公司印章的刻制、使用、保管等行为，维护公司利益，保证印章 使用的合法性、严肃性和可靠性，杜绝违法行为，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。

第二条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财 务专用章、董事会印章及公司各部门印章等具有法律效力的印章。 第三条 本制度适用于本公司及子公司。

第二章 印章的刻制和启用

第四条 印章的刻制

（一）公司印章的刻制由公司委派专人统一办理；

（二）印章的形体和规格，按国家有关规定执行；

（三）印章的刻制按以下流程操作：

1、由需刻章的部门负责人提出申请，填写《印章刻制申请单》，写明印章 刻制申请部门、经办人、印章名称、用途，规定的审批程序后，由行政部统一负 责到有资质单位刻制。

2、公司印章、法定代表人印章、公司合同专用章、公司财务专用章由公司 行政部提出申请，分管副总审核，总经理批准。

• 3、董事会印章的刻制，由公司董事会办公室提出申请，董事会秘书审核，

• 董事长批准。

  • 4、部门印章的刻制，由使用部门提出，公司分管副总审核，总经理批准。 第五条 印章的启用

  • （一）新印章启用前行政部要做好戳记，并留样保存，以便备查；

  • （二）印章启用应报公司主要负责人批准，并由行政部下发启用通知，注明

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印章全称、启用日期、发放部门、接收保管部门及责任人、保管人和使用范围。

第三章 印章的保管、交接和停用

第六条 印章的保管

（一）公司各类印章必须有专人保管；

1、公司公章、法人代表人印章由公司行政部指定专人保管，财务专用章由 财务部门指定专人保管，合同专用章由商务部指定专人保管，董事会印章由董事 会办公室指定专人保管，部门印章由各部门指定专人保管。各印章保管人员名单 须报公司行政部备案；

2、印章保管须有记录，注明公章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用 日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息；

3、严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带 出使用的，由用印人填写《印章外借申请单》，标明印章名称、用途、借出时间、 预计归还时间，经分管领导和总经理批准。携印章外出应 2 人以上（含）同行。 印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切 责任；

4、印章保管人因事离岗时，须由部门主管指定人员暂时代管，以免贻误工 作。

（二）印章保管必须安全可靠，加锁保存，严防被盗用、丢失。不可私自委 托他人代管；

（三）印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时向印章管理部门负责 人报告，同时采取紧急补救措施，以免造成损失，并配合查处。 第七条 印章的交接

印章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交 时间、图样等信息。印章保管人印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分。 印章保管人离职时，须办理所管印章的移交手续后方可办理离职手续。

第八条 印章的停用

（一）有下列情况，相关印章须停用：

• 1、公司名称变动；

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• 2、印章使用损坏；

• 3、印章遗失或被窃，声明作废。

• （二）印章停用时须经公司主要负责人批准，及时将停用印章送公司行政部

• 封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁的登记档案。

第四章 印章的使用

第九条 印章的使用范围

• （一）凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司公

• 章，对一些特殊合同经批准可加盖公章；

  • （二）凡属董事会做出的决议或者以董事会名义出具的书面文件，加盖董事

会印章；

• （三）凡属合同类的用合同专用章；

• （四）凡属部门业务范围内的加盖部门章；

• （五）凡属财务会计业务的用财务专用章或相关财务印章；

• （六）涉及其他业务或事项的，加盖相应印章。

• 第十条 用章审批规定

（一）合同、协议需要加盖公司公章、合同专用章，首先由部门负责人对须 盖章材料签字确认，经分管领导审核后报总经理或总经理授权的其他负责人批准 后盖章；

• （二）加盖董事会印章，由董事会秘书审核，董事长批准后盖章，特殊情况

可由董事长授权董事会秘书批准后盖章；

• （三）加盖财务类章，由财务负责人批准后盖章；

• （四）加盖法人代表印章，须经董事长批准后盖章；

• （五）其他用章事项，须视情况由相应领导批准后盖章；

• （六）如遇其他未列明的紧急用章情况，必须经董事长或总经理批准；

• （七）涉及公司正常生产经营以外（如诉讼文书等）等重要事项需使用印章

的，须经公司董事长或总经理审批后方可使用；

• （八）审批人要正确使用审批权限，不得超越审批权限。

第十一条 印章的使用程序

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（一）印章使用人须先经部门主管审核、公司分管领导批准后方可用印，同 时应在印章使用登记簿上登记印章使用日期、部门、用印人、用途及批准人等；

（二）印章使用必须建立用章登记制度，严格审批手续，不符合规定、超越 审批权限或不经主管领导审批签发的文件、合同等，印章管理人应当拒印，并及 时向上级报告；

（三）严禁在空白合同、协议、证明及介绍信上用印，不允许在未填写或未 填写完整的材料上加盖印章。因工作特殊确需用印时，须经公司领导签字同意方 可；待工作结束后，必须及时向公司签字用印的领导汇报用印空白文件的使用情 况，未使用的必须立即收回作废，已使用的合同协议类文件须报印章管理部门备 案。

第五章 责任

第十二条 违反以上规定者，公司将追究相关人员的责任，若给公司造成经 济损失或不良社会影响者，公司将追究其法律责任。

第十三条 印章保管员应将印章审批资料保存完好，每年年底交行政部汇总 存档。

第十四条 公司审计部负责不定期组织鉴定检查用印情况，印章使用和保管 部门也应定期检查并核对用印情况。如印章失效、新增或变更，应及时通告，并 须报有关部门备案。

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第十五条 本制度由公司董事会负责修订并解释。

第十六条 本制度经公司董事会审议批准后实施。本制度未尽事宜，按有关 法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。

北京君正集成电路股份有限公司

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