Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Feb 24, 2020

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2020-004

北京君正集成电路股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施 进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 31 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京 君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2938 号），核准公司本 次发行股份购买资产并募集配套资金事项。公司将通过发行股份及支付现金的方 式向北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）、上海武岳峰集成电路股权投资 合伙企业（有限合伙）等 13 名交易对方购买其持有的相关资产。具体内容详见 公司于 2020 年 1 月 1 日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》。

在获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次交易的相关协议、方案以及 股东大会的授权，积极组织实施本次交易的各项相关工作。截至本公告披露日， 标的资产过户的工商变更登记手续尚未完成。本次交易尚待完成的主要工作如 下：

1、标的资产过户尚需完成相关工商登记变更手续；

• 2、公司尚需根据本次交易相关协议、方案，向交易对方支付现金对价；

3、公司尚需就本次重组向交易对方发行股份，并向中国证券登记结算有限 公司深圳分公司申请办理相关登记手续，同时向深圳证券交易所申请办理新增股 份上市的手续；

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4、公司尚需在中国证监会核准批复期限内完成非公开发行股份募集配套资 金事宜，但配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实 施；

5、公司尚需就本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修订等事宜办理工 商变更登记或备案手续。

公司将积极推动本次交易的各项工作，并将按照《上市公司重大资产重组管 理办法》等有关规定及时披露实施进展情况，敬请广大投资者关注公司公告并注 意投资风险。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会 二○二○年二月二十四日

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