Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Nov 30, 2018

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-081

北京君正集成电路股份有限公司

关于公司股票复牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司股票将于 2018 年 12 月 3 日（星期一）开市起复牌。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”、“公司”）及/ 或其全资子公司合肥君正科技有限公司拟通过发行股份及/或支付现金方式购买 北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）99.9993%的财产份额、购买北京华创 芯原科技有限公司 100%的股权、购买烟台民和志威投资中心（有限合伙）99.90% 的财产份额、购买 Worldwide Memory Co., Limited 100%的股权、购买 Asia-Pacific Memory Co., Limited 100%的股权和购买厦门芯华企业管理合伙企业（有限合伙） 100%的财产份额；北京君正同时向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集 配套资金。公司已于 2018 年 11 月 9 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相 关议案，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 10 日披露的《发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管 事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的 相关要求，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）将对公司本次重大资产重组 相关文件进行事后审核。经向深交所申请，公司于 2018 年 11 月 12 日披露了《关 于董事会审议重大资产重组事项及公司股票停牌的公告》，公司股票自 2018 年 11 月 12 日（星期一）开市起停牌。2018 年 11 月 17 日，公司披露了《关于披露 重大资产重组预案后的进展公告》。

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2018年11月20日，公司收到深交所《关于对北京君正集成电路股份有限公司 的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第47号）（以下简称“问询 函”），要求公司就该《问询函》中相关问题做出书面说明，并在2018年11月23 日前报送有关说明材料。公司收到《问询函》后，立即组织中介机构和相关各方 对《问询函》所涉及问题进行逐项落实和回复，按照要求认真准备答复工作，鉴 于《问询函》中涉及的相关数据及事项尚需进一步补充和完善，核实相关情况的 工作量较大，回复工作尚需时间，且中介机构需要履行相应的内部审核程序后方 可出具核查意见，故公司无法在2018年11月23日前完成回复工作。鉴于上述原因， 经向深交所申请，公司将延期回复《问询函》。为保证信息披露公平，避免造成 公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。2018年11月26日， 公司披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨股票继续停牌的公告》 和《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》。截至本公告披露日，公司对《问 询函》中的部分问题进行了回复，并已提交深交所进行披露，剩余未回复问题公 司将尽快组织落实回复，并对重组相关内容进行补充披露和完善。

为了保证公司股票的流通性，维护广大投资者利益，根据相关规定，经向深 交所申请，公司股票自2018年12月3日（星期一）开市起复牌。

公司相关审计、评估等工作仍在积极推进中，待相关工作完成后，公司将再 次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案 及其它与本次重组相关的议案。公司本次重大资产重组事项尚需股东大会审议通 过后报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及中国证 监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关 公告并注意投资风险。

公司选定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 特此公告。

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