Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Nov 11, 2018

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-070

北京君正集成电路股份有限公司

关于董事会审议重大资产重组事项及公司股票停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为顺应国家产业整合思路、做大做强芯片产业，同时优化上市公司业务结构， 发挥协同效应，北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”、“公 司”）及/或其全资子公司合肥君正科技有限公司拟通过发行股份及/或支付现金 方式购买屹唐投资 99.9993%财产份额、华创芯原 100%股权、民和志威 99.90% 财产份额、Asia Memory100%股权、Worldwide Memory100%股权和厦门芯华 100% 财产份额（以下简称“交易标的”），上述交易标的的主要资产为持有的北京矽 成半导体有限公司（以下简称“北京矽成”、“目标公司”）的股权。同时，公 司拟采取询价方式向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配 套资金，用于支付本次交易的现金对价及偿还标的企业部分贷款。

本次交易完成后，上市公司将间接持有北京矽成 51.59%的股份和闪胜创芯 53.29%的份额（闪胜创芯持有北京矽成 3.785%的股份）。根据公司聘请的具有 证券业务资格的评估机构出具的预估结果，经交易各方协商，截至 2018 年 6 月 30 日，交易标的预估值合计为 26.42 亿元。

公司于 2018 年 11 月 9 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了本次 交易的相关议案，并履行了信息披露义务。具体内容详见公司刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管 事项的通知》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13 号：重大资 产重组相关事项》等相关文件规定及监管要求，公司股票（股票简称：北京君正，

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股票代码：300223）自 2018 年 11 月 12 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日，待取得深圳证券交易所审核结果并予以回复后，公司将及时履行信息 披露义务并按照相关规定复牌。

敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会 二○一八年十一月九日

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