Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Feb 27, 2017

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2017-017

北京君正集成电路股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向 深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：北京君正；证券代码：300223）自 2016 年 6 月 2 日（星期四）下午开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划重大事 项停牌公告》。经公司及有关各方论证，上述事项已经构成重大资产重组，公司根 据相关要求于 2016 年 6 月 18 日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，确认本次 筹划的重大事项涉及重大资产重组。公司于 2016 年 7 月 1 日发布了《关于重大资 产重组延期复牌公告》，于 2016 年 7 月 29 日发布了《关于重大资产重组进展暨延 期复牌公告》，于 2016 年 8 月 13 日发布了《关于重大资产重组拟延期复牌的公告》， 于 2016 年 8 月 31 日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。

2016 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及相关议案，并于 2016 年 12 月 1 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了相关文件。

2016 年 12 月 15 日，公司与交易相关方及中介机构按照深圳证券交易所下发 的《关于对北京君正集成电路股份有限公司的重组问询函》的要求对有关问题进 行了回复，对本次重大资产重组相关信息披露文件进行了相应的补充和完善，并 于 2016 年 12 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了相关文 件。

根据有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016 年 12 月 16 日（星期五）开市起恢复交易。

公司因筹划重大事项，公司股票于 2016 年 12 月 19 日（星期一）上午开市起 停牌，2016 年 12 月 30 日，公司发布了《关于签署重大投资框架协议的公告》。

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鉴于公司本次重大资产重组涉及金额巨大，为充分降低本次交易的相关风险， 提高投资的确定性，公司拟对部分事项进行进一步核查完善，为维护广大投资者 的利益，避免公司股票价格出现异常波动，根据《创业板股票上市规则》和《创 业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票 （证券简称：北京君正；证券代码：300223）于 2017 年 1 月 3 日（星期二）上午 开市起继续停牌。

2017 年 1 月 10 日、1 月 17 日、1 月 24 日、2 月 7 日、2 月 14 日和 2 月 21 日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-002、 2017-004、2017-009、2017-010、2017-011、2017-014）。

根据中国证监会相继发布的《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉 的决定》、修订后的《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“实施细 则”）、《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》、《中 国证监会新闻发言人邓舸就并购重组定价等相关事项答记者问》等规范性文件的 规定，公司本次重大资产重组预案中配套融资的定价基准日及融资规模将发生变 化，本次重组的总体方案也将因此受到影响，公司拟对本次重组的总体方案进行 调整。

目前，公司与各方正在积极协商方案的总体调整问题。同时，公司也在积极 推动重大资产重组各项工作，各相关中介机构正在对涉及重组事项的相关资产以 及重点核查事项进行尽职调查、审计、评估等工作，公司及有关各方正在积极补 充、完善重大资产重组事项涉及的相关资料。公司董事会将在相关工作完成后再 次召开会议审议本次重大资产重组事项的相关议案。

停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司 董事会

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