Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Capital/Financing Update 2013

Sep 3, 2013

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2013-037

北京君正集成电路股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次 会议于 2013 年 9 月 2 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知于 2013 年 8 月 26 日以邮件方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次 会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司 董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于变更公司募集资金专项账户及签署募集资金三方监管 协议的议案》

公司在上海银行北京分行（账号为 03001595047）的募集资金用于研发中心 建设项目及其他与主营业务相关的运营资金项目。根据公司日常结算业务的需 要，为了缩短对外付汇结算的时间，同时提高公司经营管理效率，便于募投项目 资金的管理和结算，公司决定将募集资金专项账户上海银行北京分行变更为招商 银行股份有限公司北京万通中心支行（账号为 110907977310107）。为规范募集 资金的管理和使用，保护投资者的利益，同意公司与招商银行股份有限公司北京 万通中心支行签订三方监管协议，待《募集资金三方监管协议》签订完成后，公 司将另行公告。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司 董事会 二○一三年九月二日

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