Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Capital/Financing Update 2011

Sep 16, 2011

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2011-009

北京君正集成电路股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京君正集成电路股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]691 号文）核准，并经深 圳证券交易所同意，北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“北 京君正”）公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股。每股发行价格为人民币 43.80 元，募集资金总额为 876,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际收到募集资 金净额为 825,661,000.00 元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所 有限责任公司验证，并由其出具（2011）京会兴验字第 1-009 号《验资报告》。公 司对募集资金采取了专户存储制度。

二、 自筹资金预先投入募投项目情况

为加快公司募投项目的实施，提高募集资金的使用效率，在募集资金实际到 位之前，募投项目中的“移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目”已 由公司以自筹资金先行投入。截至 2011 年 7 月 31 日，公司用自筹资金先期投入 该募投项目的金额共计 18,432,418.39 元，明细情况如下：

单位：人民币元

项目名称	承诺募集资金 投资金额	自筹资金预先投入情况
		投入明细	投入金额
移动互联网终端应用处 理器芯片研发及产业化 项目	123,869,800.00	1.工程费用	890,892.51
		1.1设备购置	890,892.51
		2.工程建设其他费用	17,541,525.88
		2.1办公场地租赁费

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

		2.2办公场地装修费
		2.3办公家具购置费	76,529.60
		2.4软件购置费	79,560.00
		2.5开发费用	17,385,436.28
		知识产权授权使用费	5,637,040.03
		试制费用	4,272,984.60
		产品开发人员工资福利费	7,385,952.65
		培训费	70,659.00
		研讨及咨询费	-
		知识产权登记费用	18,800.00
		2.6可行性研究费用
		3.预备费
		4.铺底流动资金	-
合计	123,869,800.00		18,432,418.39

上述置换仅限于置换先期投入的自筹资金，不包括偿还银行贷款。募集资金 置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。

三、 相关审核和批准程序

2011 年 9 月 15 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于北京 君正集成电路股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议 案》，全体董事一致同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 18,432,418.39 元。

2011 年 9 月 15 日，公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于北京君 正集成电路股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议 案》，全体监事一致同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 18,432,418.39 元。

四、 专项意见

1、 会计师鉴证报告

北京兴华会计师事务所有限责任公司就上述募投项目的预先投入情况进行了 核验，并出具了（2011）京会兴核字第 1-041 号《关于北京君正集成电路股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》，认为公司管理 层编制的《北京君正集成电路股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项 说明》符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2011 年 7 月 31 日止以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

2、 公司独立董事意见

公司独立董事对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进 行了认真核查后，认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资 金，置换金额和程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公 司《募集资金管理办法》的规定，以募集资金置换先期投入的自筹资金，未与募 投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募集资金项目的行为有助 于加快募投项目的建设，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，同意用募 集资金 18,432,418.39 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

3、 保荐机构核查意见

公司保荐机构齐鲁证券有限公司对公司本次以募集资金置换预先已投入募投 项目的自筹资金情况进行了认真的核查后，发表核查意见：北京君正本次以募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,843 万元，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情况；北京君正按照《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的要求，相关议案已经董事会审议通 过，注册会计师出具了专项鉴证报告，独立董事、监事会发表了明确同意意见， 履行了必要的法律程序。保荐机构同意北京君正实施上述事项。

五、 备查文件

1、 北京君正集成电路股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

2、 北京君正集成电路股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

3、 北京君正集成电路股份有限公司独立董事关于公司以募集资金置换预先 已投入募投项目的自筹资金的独立意见

4、 北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的《关于北京君正集成电路股 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》

5、 齐鲁证券有限公司出具的《关于北京君正集成电路股份有限公司使用募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会 二○一一年九月十五日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==