Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2024

Apr 12, 2024

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-020

北京君正集成电路股份有限公司

关于增补公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召 开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立 董事的议案》和《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》，同意增补虞仁 荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，增补肖利民先生为第五届董事会 独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。上述增补董事事项完成后，公司第五届董事会成员中兼任高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第五届董事会提名与薪酬委员会对虞仁荣先生、肖利民先生进行了任职 资格审查，两位候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董 事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形。具体内容详见同日刊登于中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司 董事会 二○二四年四月十二日

附件：

虞仁荣，男，出生于1966年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 2007年5月至今，任上海韦尔半导体股份有限公司董事长、董事；2014年7月至2021 年1月，任北京泰合志恒科技有限公司董事长；2014年9月至2022年6月，任无锡中 普微电子有限公司董事长；2014年7月至今，任武汉果核科技有限公司董事；2015 年9月至今，任上海京恩资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年 5月至2022年6月，任武汉韦尔半导体有限公司董事长；2017年9月至今，任北京豪 威科技有限公司执行董事；2018年1月至今，任新恒汇电子股份有限公司董事；2018 年2月至今，任青岛清恩资产管理有限公司监事；2018年5月至2020年10月，任北 京豪威亦庄科技有限公司执行董事、总经理；2020年8月至2020年11月，任杭州豪 芯股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

虞仁荣先生未直接持有本公司股份，绍兴韦豪企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）是上海韦尔半导体股份有限公司的全资子公司，其持有公司5%的股份。虞 仁荣先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事 的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不属于失信被执行人。

肖利民，男，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权。肖利民先生1993 年获清华大学计算机科学与技术学士学位；1996年和1998年分别获中国科学院计 算技术研究所硕士和博士学位。肖利民先生曾任职于中国科学院计算技术研究所， 现任北京航空航天大学教授、龙芯中科技术股份有限公司独立董事。

肖利民先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属 于失信被执行人。