Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Jun 16, 2022

北京君正集成电路股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会 议（以下简称“本次会议”）于2022年6月15日召开。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《北京君正集成电路股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司独立董事秉承独 立、客观、公正的原则及立场，认真审阅相关材料后，就第五届董事会第五次会议 相关事项发表独立意见如下：

1、根据公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会确定公司 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次授予日为 2022 年 6 月 15 日，该授予日 符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及《北京君正集成电路股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。

2、本次拟授予的激励对象均符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理 办法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格及作为激励对象的条件，不存在 《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，首次授予的激 励对象符合本激励计划规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。公 司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本激励计划规定的首次授 予条件已成就。

3、公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计 划或安排。

4、公司实施本激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激 励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司 2022 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2022 年 6

• 月 15 日，并同意向符合授予条件的 246 名激励对象授予 200 万股第二类限制性股票。 （以下无正文）

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（以下无正文，为《北京君正集成电路股份有限公司独立董事关于第五 届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

王艳辉 周 宁 叶金福

北京君正集成电路股份有限公司 二○二二年六月十五日