Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 27, 2021

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2021-100

北京君正集成电路股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会 议于 2021 年 12 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。为保证监事会工作的衔 接性和连贯性，经征得各监事同意，会议通知于 2021 年 12 月 24 日召开股东大 会并获取股东大会表决结果后以现场方式送达各位监事，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程 的有关规定。全体监事共同推举张燕祥女士主持会议，与会监事认真审议，形成 如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据相关法律、法规规定，公司监事会选举张燕祥女士为第五届监事会主席， 任期三年，自本次会议通过之日起计算。张燕祥女士简历详见附件。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。

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附件：

张燕祥 ，女，出生于 1968 年，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。 张燕祥女士自 2006 年至 2009 年任北京君正集成电路有限公司财务总监，2009 年至 2015 年任公司副总经理、财务总监，2016 年至 2018 年 11 月任公司副总经 理，现任公司监事会主席。

张燕祥女士直接持有本公司股份 999,131 股，占公司股份总数的 0.21%。张 燕祥女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事 的情形，不属于失信被执行人。