Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 9, 2021

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2021-094

北京君正集成电路股份有限公司

第五届董事会独立董事提名人关于独立董事候选人

履职资格情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日召 开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届并选举第五 届董事会独立董事候选人的议案》，公司控股股东刘强提名王艳辉、周宁、叶金 福为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见公司于 2021 年 12 月 7 日披露在中国证监会创业板指定的信息披露网站上的《第四届董事会第二十 八次会议决议公告》。

上述独立董事候选人中，王艳辉和周宁在超过五家以上的公司担任董事、监 事或高级管理人员，对此独立董事候选人进行了说明，并作出如下承诺：

在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本 人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及 时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

提名人认为：王艳辉和周宁均为业界专业人士并担任公司第四届董事会独立 董事，在任职公司第四届独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和 健康发展发挥了积极作用；同时，二位独立董事已对未来担任第五届董事会独立 董事的履职情况作出了相应承诺，因此，上述独立董事符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格方 面的规定，可满足公司对第五届董事会独立董事的任职要求，能够勤勉尽责地履

行独立董事职责。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会 二○二一年十二月九日