Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 6, 2021

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2021-091

北京君正集成电路股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，公司于 2021 年 12 月 3 日召开的第四届监事会第二十三次会议审议通 过了《关于公司监事会换届并选举第五届监事会监事候选人的议案》。

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司监事会同意提名张燕祥、陈大同为公司第五届监事会非职工代表监 事。上述候选人简历详见公司于同日披露在中国证监会创业板指定的信息披露网 站上的《第四届监事会第二十三次会议决议公告》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届监事会非职 工代表监事候选人的议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采取 累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后， 将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公 司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

第五届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人 员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司 监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、 高级管理人员任职期间未担任公司监事。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职 责。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

监事会 二○二一年十二月六日