Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 15, 2020

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2020-079

北京君正集成电路股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五 次会议于2020年12月14日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知 于2020年12月9日以通讯方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本 次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公 司监事会主席张燕祥女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策 程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关 规定。公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，与发行申请文件中的内 容一致，符合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，未与募投项 目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况。

《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》具体内容详见中 国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司将部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》等有关规定，决策

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程序合法、有效；使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资 金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

三、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：在不影响主营业务正常经营且可有效控制风险的前提下，公司 和控股子公司使用额度不超过60,000万元的闲置自有资金择机购买投资期限不 超过1年的流动性好、安全性高、低风险理财产品，可提高公司资金使用效率， 增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

四、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的 审计质量；相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司 和全体股东利益的情形，监事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2020年度审计机构。

《关于更换会计师事务所的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站公告。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司 监事会 二○二○年十二月十五日

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