Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Jun 19, 2020

北京君正集成电路股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项 的独立意见

作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等的相关法 律法规、规章制度及《公司章程》的有关规定，本着客观、谨慎、认真的原则， 对关于公司董事会增补董事及相关事项进行了认真核查。现发表如下独立意见：

一、关于公司增补第四届董事会非独立董事的独立意见

经审核本次提名的 2 名非独立董事候选人潘建岳先生、许伟先生的个人履 历、工作业绩等，未发现有《公司法》相关规定的情况，未发现其被中国证监会 确定为市场禁入者。本次董事会增补非独立董事的提名程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，没有损害任何股东的权益。

综上，我们同意上述 2 名非独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司 股东大会审议。

二、关于公司增补第四届董事会独立董事的独立意见

经审核本次提名的独立董事候选人周宁先生的个人履历、工作业绩等，未发 现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定 的情况，具有独立董事所要求的独立性。本次董事会增补独立董事的提名程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害任何股东的权益。

综上，我们同意上述独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大 会审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《北京君正集成电路股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

梁云凤 王艳辉

北京君正集成电路股份有限公司 二○二○年六月十八日

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