Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Jun 19, 2020

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2020-042

北京君正集成电路股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二 次会议于2020年6月18日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知 于2020年6月15日以通讯方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本 次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公 司监事会主席张燕祥女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》

公司监事许志鹏先生申请辞去公司监事职务，鉴于公司监事会由三名监事组 成，经公司监事会提名补选陈大同先生为公司监事，监事任期自股东大会审议通 过之日起至第四届监事会任期届满之日止。陈大同先生具备法律、行政法规及其 他有关规定所规定的担任上市公司监事的资格，且符合公司章程规定的任职条 件。监事候选人简历详见附件。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

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附件：

陈大同 ，男，出生于1955年，中国国籍，无境外永久居留权。陈大同先生毕 业于清华大学，博士学位，先后在美国Illinois大学和Stanford大学从事博士后研 究。陈大同先生现任璞华资本投委会主席，清华大学教育基金会理事、中国发明 协会理事和中国半导体协会常务理事。

陈大同先生未直接和间接持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上 股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，不属于“失信被执行人”。

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