Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Jun 19, 2020

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2020-046

北京君正集成电路股份有限公司

关于增补公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 18 日召 开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立 董事的议案》、《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》，同意增补潘建岳 先生、许伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，增补周宁先生为第四届 董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。上述增补董事事项完成后，公司第四届董事会成员中兼任高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就关于增补公司董事的相关事项发表了明确同意意见，具体内 容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司 董事会 二○二○年六月十九日

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附件：

潘建岳 ，男，出生于1967年，中国国籍，无境外永久居留权。潘建岳先生毕 业于清华大学，硕士学位，首期创新领军工程博士，中欧工商学院高级MBA， 是武岳峰资本创始合伙人。潘建岳先生先后曾担任全球最大的EDA公司美国新思 科技（Synopsys, Inc.）中国区总裁、亚太区总裁等职，领导中国大陆、台湾、韩 国、印度、南亚及澳洲等国家和地区的业务和运营；曾任中国IC设计协会副理事 长，清华企业家协会（TEEC）2015和2016年度主席。

潘建岳先生担任执行事务合伙人委派代表的上海武岳峰集成电路股权投资 合伙企业（有限合伙）持有公司13.43%股份，其亦间接持有上海武岳峰集成电路 股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人DIGITAL TIME INVESTMENT LIMITED35.76%的股权。

除上述情形外，潘建岳先生与实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股 东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第3.2.3条规定的情形，不属于“失信被执行人”。

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许伟 ，男，出生于1985年，中国国籍，无境外永久居留权。许伟先生毕业于 中国人民大学，硕士学位。许伟先生曾任北京亦庄国际投资发展有限公司风险控 制部部长、投资部负责人，现任北京亦庄国际投资发展有限公司风险控制总监。 许伟先生未直接和间接持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股 份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不属于“失信被执行人”。

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周宁 ，男，出生于1962年，中国国籍，无境外永久居留权。周宁先生毕业于 北京经济学院，硕士学位，中欧国际工商管理学院EMBA学位。周宁先生曾任中信 集团中国国际经济咨询公司总裁助理职务；盈富泰克创业投资有限公司副总经理； 现任盈富泰克创业投资有限公司总经理。

周宁先生未直接和间接持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股 份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不属于“失信被执行人”。

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