Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 26, 2020

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2020-030

北京君正集成电路股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次 会议于 2020 年 4 月 24 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知 于 2020 年 4 月 14 日以通讯方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会 议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《 2020 年第一季度报告》

董事会认为《2020 年第一季度报告》真实反映了本报告期公司的经营情况， 所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、 完整。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上的《2020 年第一季度报告》。

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 0 票。

二、审议通过《关于注销部分已授予股票期权的议案》

公司股票期权激励计划第三个行权期内，由于激励对象中 1 人因个人原因已 从公司离职，不再符合激励条件，公司对所涉激励对象、期权数量进行调整。根 据相关规定以及公司股东大会的授权，公司将对上述 1 名激励对象已获授但尚未 行权的 9,598 份股票期权办理注销手续。

公司监事会、独立董事就该事项分别出具了明确的同意意见，具体内容详见 中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《关于注销部分已授予股票期权的公告》具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

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表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 0 票。

三、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

鉴于公司已完成股票期权激励计划部分行权的新增股本股份登记，公司总股 本、注册资本变更如下：因股票期权激励计划行权新增股本为 934,889 股，公司 总股本由 201,209,956 股增加至 202,144,845 股，公司的注册资本由 201,209,956 元增加至 202,144,845 元。

根据上述公司注册资本变更情况，依照中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司章程指引》，公司章程做出如下修改：

条款序号	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币201,209,956元。	公司注册资本为人民币202,144,845元。
第十九条	公司股份总数为201,209,956 股，全部为普通股。	公司股份总数为202,144,845股，全部为普通股。

董事会同意对《公司章程》中的上述内容进行修订，并提请股东大会授权董 事会安排办理工商变更等相关事宜。《公司章程》及《公司章程修正案》具体内 容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司 董事会 二○二○年四月二十四日

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