Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Dec 30, 2019

北京君正集成电路股份有限公司

独立董事关于公司向关联方租赁闲置办公用房的

事前认可意见

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事在公司 第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知发出前，收到了关 于本次会议的相关材料。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及 《北京君正集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有 关规定，公司独立董事秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司拟向关联 方租赁闲置办公用房的相关文件进行了认真审阅，并与公司相关人员进行了必 要的沟通，现就本次交易的相关审议事项发表事前认可意见如下：

本次拟提交公司董事会审议的《关于公司向关联方租赁闲置办公用房的议 案》符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》 及其他相关法律、法规及规范性文件的规定及要求。

综上，全体独立董事一致同意将本次相关议案提交公司第四届董事会第十 一次会议审议。

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（本页无正文，为《北京君正集成电路股份有限公司独立董事关于公司向 关联方租赁闲置办公用房的事前认可意见》之签字页）

独立董事签名：

______________ ______________ 梁云凤 王艳辉

北京君正集成电路股份有限公司

二○一九年十二月二十七日

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