Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Dec 30, 2019

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2019-087

北京君正集成电路股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”或“公司”）第四 届董事会第十一次会议于 2019 年 12 月 27 日在公司会议室以现场加通讯方式召 开，会议通知于 2019 年 12 月 23 日以通讯方式送达。会议应出席董事 6 人，实 际出席董事 6 人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的 有关规定。会议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司向关联方租赁闲置办公用房的议案》

董事会同意公司将部分闲置办公用房租赁给公司关联方北京华如科技股份 有限公司，租期三年，自2020年1月1日至2022年12月31日，涉及关联交易总金额 不超过2,400万元。董事会授权公司相关主管部门办理与北京华如科技股份有限 公司签署为期三年的《房屋租赁合同》的具体事宜。

公司董事李杰为北京华如科技股份有限公司法定代表人、董事长、实际控制 人及股东，作为本事项的关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票；回避1票。 特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会 二○一九年十二月二十七日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==