Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Aug 2, 2019

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2019-062

北京君正集成电路股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次 会议于 2019 年 8 月 1 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于 2019 年 7 月 25 日以通讯方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次 会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司 董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《 2019 年半年度报告》和《 2019 年半年度报告摘要》

公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》具体内容详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票；回避0票。

二、审议通过《 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票；回避0票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会[2019]6号）的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准 则和新租赁准则的企业，结合财会[2019]6号的要求对财务报表格式及部分科目 列报进行了相应调整。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理 变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重

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大影响，因此，董事会同意本次会计政策变更。

公司监事会和独立董事均对本议案发表了明确的同意意见，《关于会计政策 变更的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相 关公告。

依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规 的规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票；回避0票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司 董事会 二○一九年八月二日

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